002080 深市 中材科技

证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2023-002

                        中材科技股份有限公司

                第七届监事会第四次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次临时会议
于 2022 年 12 月 27 日以书面形式通知全体监事，于 2023 年 1 月 4 日下午 3 时在
北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由曾暄女士主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举公司监事曾暄女士担任公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。

    三、备查文件

    1、第七届监事会第四次临时会议决议

    特此公告。

                                          中材科技股份有限公司监事会
                                                二○二三年一月四日