中材科技股份有限公司
章程修正案
（2022年第1次修订）
原《公司章程》 修订后《公司章程》
第十一条 根据《中国共产党章程》规定， 第十一条 根据《中国共产党章程》规定，
设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用， 设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用， 把方向、管大局、保落实。公司要建立党的 把方向、管大局、保落实。公司要建立党的 工作机构，配备足够数量的党务工作人员， 工作机构，配备足够数量的党务工作人员，
保障党组织的工作经费。 保障党组织的工作经费等党组织开展活动的
必要条件。
第十四条 经依法登记，公司经营范围是： 第十四条 经依法登记，公司经营范围是：
玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、 一般项目：新材料技术研发；玻璃纤维及制 其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂 品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维 及相关设备研究、制造与销售；技术转让、 及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销 咨询服务；工程设计与承包；建筑工程、环 售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料 境工程专业总承包（设计、施工及相关技术 销售；有色金属压延加工；专用化学产品制 服务）、环境污染治理设施运营、对外承包 造（不含危险化学品）；专用化学产品销售 工程和建筑智能化系统专项工程设计、环境 （不含危险化学品）；技术服务、技术开发、 污染防治专项工程、轻工、市政工程设计； 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工 工业工程设计服务；对外承包工程；特种设 程设计与承包；压力容器、贵金属材料、机 备销售；有色金属合金销售；机械设备销售； 械设备、工业自控产品、计算机软件的销售 工业自动控制系统装置销售；工业控制计算（以上国家有专项专营规定的除外）。经营本 机及系统销售；水环境污染防治服务；大气 企业自产产品的出口业务和本企业所需的机 环境污染防治服务；技术进出口；货物进出 械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国 口；进出口代理。（除依法须经批准的项目 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
除外）。 许可项目：建设工程设计；建设工程施工；
建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、 员、持有本公司股份百分之五以上的股东， 持有本公司股份百分之五以上的股东，将其 将其所持有的本公司股票在买入后六个月内 所持有的本公司股票在买入后六个月内卖 卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此 出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所 所得收益归本公司所有。本公司董事会将收 得收益归本公司所有。但是，证券公司因购 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入 入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股 售后剩余股票而持有百分之五以上股份的， 份的，以及有中国证监会规定的其他情形的
卖出该股票不受六个月时间限制。 除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 权要求董事会在三十日内执行。公司董事会 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的 未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
的利益以自己的名义直接向人民法院提起 用他人账户持有的股票或者其他具有股权。
诉讼。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 权要求董事会在三十日内执行。公司董事会
有责任的董事依法承担连带责任。 未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 公司股东承担下列义务： 第四十一条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股
金； 金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退 （三）除法律、法规规定的情形外，不得退
股； 股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和 股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和
股东有限责任损害公司债权人的利益； 股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承
他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 担的其他义务。
任； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他
公司股东滥用公司法人独立地位和股 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；
东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权 公司股东滥用公司法人独立地位和股东
人利益的，应当对公司债务承担连带责任； 有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人
（五）法律、行政法规及本章程规定应 利益的，应当对公司债务承担连带责任；
当承担的其他义务。
第四十四条 股东大会是公司的权力机构， 第四十四条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）审议批准公司的年度报告； （七）审议批准公司的年度报告；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决 （八）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散和清算或者 （十）对公司合并、分立、分拆、解散和清
变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十三）审议批准本章程第四十四条规定的 （十三）审议批准本章程第四十四条规定的
担保事项； 担保事项；
（十四）审议公司在一年内购买、出售重大 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之 资产超过公司最近一期经审计总资产百分之
三十的事项； 三十的事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章、 （十七）审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大 深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。 会决定的其他事项。
第四十五条 公司下列对外担保行为，须经 第四十五条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
（一）公司及其控股子公司的对外担保总额 （一）公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分 达到或超过公司最近一期经审计净资产百分
之五十以后提供的任何担保； 之五十以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额达到或者超过公 （二）公司的对外担保总额达到或者超过公司最近一期经审计资产总额百分之三十以后 司最近一期经审计资产总额百分之三十以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过百分之七十的担保 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
对象提供的担保； 一期经审计总资产百分之三十的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）为资产负债率超过百分之七十的担保
产百分之十的担保； 对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
的担保。 产百分之十的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
第六十条 公司召开股东大会，董事会、 第六十条 公司召开股东大会，董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司百分之三 监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。 以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时 股东，可以在股东大会召开十日前提出符合提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 法律法规及交易所要求的临时提案并书面提提案后二日内发出股东大会补充通知，公告 交召集人，同时提交届时法律法规及交易所
临时提案的内容。
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