002080 深市 中材科技

证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2022-005
                        中材科技股份有限公司

                  第七届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次
会议于 2021 年 12 月 29 日以书面形式通知全体监事，于 2022 年 1 月 7 日下午
17 时在中国北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由公司监事会主席苏逵先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举公司监事苏逵先生担任公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。

  苏逵先生简历详见公司 2021 年 12 月 23 日《第六届监事会第十二次临时会
议决议公告》（公告编号：2021-085）

    三、备查文件

    1、第七届监事会第一次会议决议

    特此公告。

                                          中材科技股份有限公司监事会
                                                二〇二二年一月七日