证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2021－065
中材科技股份有限公司
关于聘请 2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日召开第六届
董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，信永中和严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘信永中和为公司 2021 年度财
务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与信永中和签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。
二、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织类型：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。
信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67
亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等；其中，与公司同行业上市公司审计客户家数为 205 家。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定，并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020 年度所投的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元。
近三年在执业中，信永中和无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次
和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：郑卫军先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1996
年开始从事上市公司审计，2001 年开始在信永中和执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟担任独立复核合伙人：罗玉成先生，1995 获得中国注册会计师资质，1993
年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：丁慧春女士，2002 年获得中国注册会计师资质，2002
年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
董事会审计委员会对信永中和的执业资质、诚信记录及相关情况进行了充分的了解、审查，认可信永中和的独立性，认为信永中和具备为上市公司服务的资质要求及投资者保护能力，能够胜任审计工作，同意聘请信永中和为公司 2021年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可：信永中和会计师事务所在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉 、尽责，公允合理地发表了独立审计意见，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，同意将《关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
经过审慎核查，我们认为，信永中和会计师事务所具备担任审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。本议案决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司聘请信永中和会计师事务所为 2021 年度审计机构，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
2021 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于聘
请 2021 年度公司审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交公司下一次股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届审计委员会履职文件；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
4、信永中和营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十七日
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