证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019－006
中材科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2019年3月8日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2019年3月18日下午2时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度报告及摘要的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司2018年度报告》全文刊登于2019年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-008）全文刊登于2019年3月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度总裁工作报告的议案》。
3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。
董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司2018年度报告》之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事乐超
军、潘建平、李文华提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于2019年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度财务决算的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。
主要财务指标如下：截至2018年12月31日，公司资产总额2,404,239.98万元，归属于母公司股东权益1,063,475.04万元。2018年度公司实现营业收入1,144,686.94万元，利润总额117,830.91万元，归属于母公司净利润93,414.14万元。
5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。
经信永中和会计师事务所审计确认，中材科技股份有限公司（合并）2018年度实现归属于母公司所有者的净利润93,414.14万元，累计未分配利润276,354.57万元；中材科技股份有限公司（母公司）2018年度实现净利润39,428.76万元，累计未分配利润57,098.70万元。
截至2018年12月31日，中材科技股份有限公司（母公司）资本公积580,386.36万元，盈余公积17,162.32万元，累计未分配利润57,098.70万元。
公司2018年度利润分配方案为：以公司总股本1,290,864,296股为基数，每10股派发现金红利2.43元人民币（含税），每10股转增3股，不送股。
6、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《中材科技股份有限公司董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）全文刊登于2019年3月20日《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
7、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。
《中材科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》全文刊登于2019年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
8、经与会董事投票表决（关联董事李新华、彭建新、薛忠民回避表决），以
6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司2019年日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-010）全文刊登于2019年3月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
9、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。
公司2019年贷款预算总额为人民币1,200,000万元。在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自2019年1月1日起至下一年度股东大会止。
10、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。
11、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。
12、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-011）全文刊登于2019年3月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
13、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为中材锂膜提供不超过46,000万元担保的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司对外担保（中锂有限）公告》（公告编号：2019-012）全文刊登于2019年3月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
14、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为成都有限提供不超过22,000万元担保的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司对外担保（成都有限）公告》（公告编号：2019-013）全文刊登于2019年3月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
15、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向中国银行等十四家金融机构申请免担保综合授信的议案》。
同意公司向下列六家金融机构申请总额共计不超过1,052,000万元的免担保综合授信，具体明细如下：
单位:万元
序 授信银行 申请授信金额 授信期限 授信内容 担保形式
号 （万元）
1 中国银行下关支行 不超过221,000 1年 综合授信 免担保，信用
2 北京银行阜裕支行 不超过130,000 2年 综合授信 免担保，信用
3 华夏银行车公庄支行 不超过60,000 1年 综合授信 免担保，信用
4 浦发银行城西支行 不超过130,000 1年 综合授信 免担保，信用
5 中国建材集团财务有限 不超过60,000 1年 综合授信 免担保，信用
公司
6 北京农商银行四季青支 不超过80,000 1年 综合授信 免担保，信用
行
综合授信
7 中国光大银行北京西客 不超过100,000 1年 (其中国内 免担保，信用
站支行 信用证开证
授信6亿)
8 江苏银行南京城北支行 不超过40,000 1年 综合授信 免担保，信用
9 中国工商银行雨花支行 不超过16,000 1年 综合授信 免担保，信用
10 浙商银行北京分行 不超过40,000 1年 综合授信 免担保，信用
11 南京银行金融城支行 不超过40,000 1年 综合授信 免担保，信用
12 中国农业银行股份有限 不超过100,000 1年 综合授信 免担保，信用
公司总行营业部
13 平安银行北京分行 不超过15,000 1年 综合授信 免担保，信用
14 宁波银行北京分行 不超过20,000 1年 综合授信 免担保，信用
合计 不超过
1,052,000
16、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。
《中材科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-014）全文刊登于2019年3月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十日
