首次公开发行股票上市公告书
（北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座）
上市保荐人（主承销商）
中国银河证券有限责任公司
（江苏省南京市高新技术开发区火炬路 C4-2-330 号）
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，
承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司
的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规
定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（ 1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股
份转让系统继续交易；（ 2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。 ”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载
于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn）的《中材科技股份有限公司招股说明书》全文
及相关备查文件。
本公司董事、监事和高级管理人员目前未持有本公司股票，并承诺将严格遵守《公司
法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监
事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一、 本上市公告书系根据 《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》 和 《首
次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律法规规定，按照深圳证券交易所《股票上市
公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供中材科技股份有限公司（以下简称
“本公司”，“发行人”）首次公开发行股票上市的基本情况。
二、中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]99 号《关于核准中材科技股份有
限公司首次公开发行股票的通知》核准本公司公开发行人民币普通股股票 3,790 万股，其
中网下向配售对象发行 758 万股，网上资金申购定价发行 3,032 万股。网下向配售对象
发行 758 万股已于 2006 年 11 月 3 日在保荐人（主承销商）中国银河证券有限责任公司
主持下发行完毕；网上资金申购定价发行 3,032 万股已于 2006 年 11 月 3 日成功发行，
发行价格为 8.98 元/股。
三、深圳证券交易所以深证上[2006]132 号《关于中材科技股份有限公司人民币普通
股股票上市的通知》批准本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简
称 “中材科技”， 证券代码 “ 002080”； 其中本次网上定价发行的 3,032 万股股票将于 2006
年 11 月 20 日起上市交易。
本公司已于 2006 年 10 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上 刊 登 了 招 股 意 向 书 摘 要 ， 招 股 意 向 书 全 文 及 相 关 附 录 可 以 在 巨 潮 网 站
(www.cninfo.com.cn) 查 询 。 本 公 司 已 于 2006 年 11 月 2 日 在 巨 潮 网 站
(www.cninfo.com.cn)披露招股说明书全文。招股意向书全文及其摘要以及招股说明书全
文的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
四、股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间： 2006 年 11 月 20 日
3、股票简称：中材科技
4、股票代码： 002080
5、本次发行完成后总股本： 15,000 万股
6、首次公开发行股票增加的股份： 3,790 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司本次
公开发行前已发行的股份，自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转
让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定安排的承诺：控股股东中材总公司（持有 7,150.68
万股）及实际控制人中国材料工业科工集团公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部
分股份；其他发起人股东南京彤天科技实业有限责任公司（持有 2,659.56 万股）、北京华
明电光源工业有限责任公司（持有 699.88 万股）、深圳市创新投资集团有限公司（持有
349.94 万股）、北京华恒创业投资有限公司（持有 349.94 万股）承诺：自本公司股票上市
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由
本公司收购该部分股份。
9、 本次上市股份的其他锁定安排： 本次公开发行中向网下向配售对象配售的 758 万
股股份自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上定价发行的 3,032
万股股份无流通限制和锁定安排。
11、公司可上市流通股份时间表：
股东名称 持股数量
（万股）
持股比例
（％） 可上市交易时间
发行前股东 11,210.00 74.73
中国非金属材料总公司 7,150.68 47.67 2009 年 11 月 20 日
南京彤天科技实业有限责任公司 2,659.56 17.73 2007 年 11 月 20 日
北京华明电光源工业有限责任公司 699.88 4.67 2007 年 11 月 20 日
深圳市创新投资集团有限公司 349.94 2.33 2007 年 11 月 20 日
北京华恒创业投资有限公司 349.94 2.33 2007 年 11 月 20 日
本次发行新增股份 3,790.00 25.27
网下配售股份 758.00 5.05 2007 年 2 月 20 日
网上定价发行股份 3,032.00 20.22 2006 年 11 月 20 日
合 计 15,000.00 100.00
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：中国银河证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称：中材科技股份有限公司
2、英文名称： Sinoma Science & Technology Co.,Ltd
3、注册资本： 11,210 万元
4、法定代表人：李新华
5、设立日期： 2001 年 12 月 28 日
6、注册地址：江苏省南京市高新技术开发区火炬路 C4-2-330 号
7、邮政编码： 210061
8、电话号码： 025-85017672 010-88437909
9、传真号码： 025-52411475 010-88437712
10、互联网网址： www.sinomatech.com
11、电子信箱： sinoma@sinomatech.com
12、董事会秘书：宋伯庐
13、所属行业：特种纤维复合材料行业
14、经营范围：玻璃纤维、复合材料、压力容器、过滤材料、矿物棉、其他非金属
新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备的研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；
工程设计与承包；建筑工程、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、
复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；贵金属材料、机械设备、工业自控产品、
计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）；经营本企业自产产品的出口业务
和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外）。
15、主营业务：特种纤维复合材料及其制品的制造与销售，并面向行业提供技术与
装备服务。
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其所持有发行人股票、债券情况
1、 发行人董事及其所持有发行人股票、债券情况
姓名 在本公司任职 国籍 持有发行人股票、债券情况
李新华先生 董事长 中国 0
朱建勋先生 副董事长兼副总裁 中国 0
谭仲明先生 董事 中国 0
周育先先生 董事 中国 0
刘燕先生 董事兼总裁 中国 0
张耀明先生 董事 中国 0
冯海晨先生 董事 中国 0
徐永模先生 独立董事 中国 0
张文军先生 独立董事 中国 0
郑卫军先生 独立董事 中国 0
刘亚军先生 独立董事 中国 0
2、 发行人监事及其所持有发行人股票、债券情况
姓名 在本公司任职 国籍 持有发行人股票、债券情况
徐卫兵女士 监事会主席 中国 0
金燕女士 监事 中国 0
王华林先生 监事 中国 0
金乐永先生 监事 中国 0
禹琦先生 监事 中国 0
3、 发行人高级管理人员及其所持有发行人股票、债券情况
姓名 在本公司任职 国籍 持有发行人股票、债券情况
刘燕先生 总裁 中国 0
朱建勋先生 副总裁 中国 0
鲁博先生 副总裁 中国 0
薛忠民先生 副总裁 中国 0
唐靖炎先生 副总裁 中国 0
宋伯庐先生 副总裁、董事会秘书 中国 0
陆亮女士 副总裁 中国 0
陈修福先生 财务总监 中国 0
三、本公司控股股东及实际控制人的情况
目前中材总公司持有本公司 7,150.68 万股股票，占本次发行后总股本的 47.67%，
为本公司的控股股东。中材总公司是中国材料工业科工集团公司 （以下简称 “中材料集团”）
的全资子公司，中材料集团是本公司的实际控制人，中材料集团是国务院国有资产监督管
理委员会监管的大型中央企业。
中材料集团原名称“中国非金属矿工业公司”，成立于 1983 年 11 月， 1987 年更名
为“中国非金属矿工业总公司”， 2000 年更名为 “中国非金属矿工业（集团）总公司”，
2003 年更名为现名称，中材料集团是国务院国有资产监督管理委员会监管的大型中央企
业。中材料集团注册资本、实收资本 85,368 万元，法定代表人谭仲明。中材料集团下属
全资企业 17 家（包括 11 家因经营等因素停业或停产的企业），事业单位 1 家，目前主要
从事对下属企业的投资管理工作。截至 2005 年 12 月 31 日，中材料集团资产总额
1,814,092.24 万 元 ， 所 有 者 权 益 203,540.67 万 元 ， 2005 年 度 的 主 营 业 务 收 入
1,141,072.50 万元，净利润 19,811.82 万元（以上数据已经利安达信隆会计师事务所审
计）。截至 2006 年 6 月 30 日， 中材料集团资产总额 2,165,436 万元， 所有者权益 227,405
万元； 2006 年 1-6 月份主营业务收入 651,710 万元，净利润 7,206 万元（以上数据未经
审计）。
中材总公司注册、实收资本 81,864.9 万元，法定代表人：谭仲明。中材总公司是集
建筑材料、非金属新材料的研发设计、装备制造、工程建设为一体的国有大型科技企业，
是无机非金属材料及制品行业、建筑材料工业工程建设行业技术进步的引领者；是国内相
关行业标准制订单位。中材总公司拥有 19 家全资企业、 8 家控股子公司、 1 家参股公司，
目前主要从事对下属企业的投资管理工作。截至 2005 年 12 月 31 日，中材总公司资产总
额 1,595,070.47 万 元 ， 所 有 者 权 益 140,541.61 万 元 ； 2005 年 度 主 营 业 务 收 入
1,024,748.59 万元，净利润 16,423.48 万元（以上数据已经利安达信隆会计师事务所审
计）。截至 2006 年 6 月 30 日， 中材总公司资产总额 1,897,758 万元， 所有者权益 145,549
万元； 2006 年 1-6 月份主营业务收入 544,924 万元，净利润 7,030 万元（以上数据未经
审计）。
中材总公
