证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2020-011
苏州固锝电子股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2020年4月12日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年4月22日下午在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室以现场、通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事长吴念博先生主持会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
一、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度财务决算事项的议案》
确认截至2019年12月31日，公司合并报表：资产总额为2,243,800,973.69元，负债总额为353,225,257.63元，股东权益合计1,890,575,716.06元，2019年度实现营业收入
1,980,553,309.06元，归属于母公司所有者的净利润 96,454,137.86元。
本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
经审计，2019年度母公司实现净利润为77,593,789.28元；加年初的未分配利润
482,533,608.30元；减去按照公司2019年实现的净利润提取10%法定盈余公积金
7,759,378.93元；减去2019年已对所有者的分配21,839,144.61 元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为530,528,874.04元。
公司拟按2019年末总股本727,971,487股为基数，按每10股派发现金红利0.40元 (含
税)，共计29,118,859.48元,尚余501,410,014.56元结转下年度。
本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
五、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度财务处理事项的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
六、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度研发费用及投入事项的议
案》
同意公司将2019年度发生的41,176,226.33元技术开发费计入当期损益。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
七、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的议
案》
独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见，详见刊登于2020年4月24日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
八、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度关联交易情况的议案》
董事吴念博先生、滕有西先生、吴炆皜先生作为关联董事，回避表决。
本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
九、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》
董事吴念博先生、滕有西先生、吴炆皜先生作为关联董事，回避表决。
《苏州固锝电子股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2020年4月24日的《证券时报》，供投资者查阅。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见刊登于2020年4月24
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
十、 审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度经营计划报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
十一、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度拟向银行申请授信总量及授权的议案》
同意公司2020年向中信银行苏州分行、平安银行苏州分行、中国银行苏州新区支行、农业银行苏州新区支行、交通银行苏州新区支行、建设银行苏州新区支行、浦东发展银行新区支行、浙商银行苏州分行、民生银行苏州分行及其他商业银行申请额度共计约62000万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
十二、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度审计机构的的议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度审计机构的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2020年4月24日的《证券时报》，供投资者查阅。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见刊登于2020年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
十三、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
认为2019年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《苏州固锝电子股份有限公司2019年年度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2019年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公司2019年度报告摘要》刊登于2020年4月24日的《证券时报》，供投资者查阅。
本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
十四、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度社会责任报告的议案》
《苏州固锝电子股份有限公司 2019 年度社会责任报告》全文刊登于 2020 年 4 月 24
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
十五、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
十六、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议案》
《关于开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2020年4月24日的《证券时报》，供投资者查阅。
独立董事对本议案发表的意见，详见刊登于2020年4月24日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
十七、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司制订对外财务资助管理制度的议案》
苏州固锝电子股份有限公司《对外财务资助管理制度》全文刊登于 2020 年 4 月 24 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
十八、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司会计估计变更的议案》
《苏州固锝电子股份有限公司关于会计估计变更的公告》全文刊登于 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及 2020 年 4 月 24 日的《证券时报》，供投资者查阅。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于2020年4月24日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
十九、审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司会计政策变更的议案》
《苏州固锝电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登于 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及 2020 年 4 月 24 日的《证券时报》，供投资者查阅。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
二十、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司转让苏州晶讯科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》
《关于转让苏州晶讯科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》全文刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及 2020 年 4 月 24 日的《证券时报》，供投资者查阅。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见刊登于 2020 年 4 月
24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
董事吴念博先生、滕有西先生、吴炆皜先生作为关联董事，回避表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票
二十一、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司修订<公司章程>的议案》
修订后的苏州固锝电子股份有限公司《公司章程》全文刊登于2020年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cn
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