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002078 深市 太阳纸业


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太阳纸业:太阳纸业2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-21

太阳纸业:太阳纸业2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002078        证券简称:太阳纸业        公告编号:2024-018
                山东太阳纸业股份有限公司

                2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

    1、股东大会届次:2023 年年度股东大会

    2、会议召集人:公司董事会

    3、会议主持人:董事长李洪信先生

    4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    5、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2024 年 5 月 20 日下午 14:00。

  (2)网络投票时间:2024 年 5 月 20 日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日 的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20
 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 5 月 20 日(现场
 股东大会结束当日)下午 3:00。

    6、股权登记日:2024 年 5 月 14 日

    7、现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

    8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席会议的情况

                                                  代表股份数量  占公司有表决权
          项目              股东类型      人数      (股)      股份总数比例

                                                                    (%)

                          出席现场会议的

                          股东及股东授权      4  1,205,284,482        43.1295
                          委托代表

  股东总体出席情况        通过网络投票出

                          席会议的股东      311  588,568,358        21.0611
                          合计              315  1,793,852,840        64.1906

                          出席现场会议的

  中小股东(除单独或合计  股东及股东授权      3    1,148,700          0.0411
  持有公司5%以上股份的  委托代表

  股东及公司董事、监事、  通过网络投票出

  高级管理人员以外的其他  席会议的股东      311  588,568,358        21.0611
  股东)出席情况          合计              314  589,717,058        21.1022

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

  3、北京德恒律师事务所委派黄丰律师、赖元超律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议会议议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下:

    1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

    该议案的表决结果为:

                    项目                        同意          反对      弃权1

  表决票数(股)                              1,792,913,236    658,704    280,900

  占出席会议有表决权股份总数的比例(%)            99.9476    0.0367    0.0157

    注1:因未投票默认弃权0股。

    其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

                    项目                        同意          反对      弃权1

  表决票数(股)                              588,777,454    658,704    280,900

  占出席会议的中小股东所持有效表决权股          99.8407    0.1117    0.0476
  份总数(%)

 注1:因未投票默认弃权0股。
 2、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》
 该议案的表决结果为:

                项目                        同意          反对      弃权1

表决票数(股)                              1,793,567,940      4,000    280,900

占出席会议有表决权股份总数的比例(%)            99.9841    0.0002    0.0157

 注1:因未投票默认弃权0股。
 其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

                项目                        同意          反对      弃权1

表决票数(股)                              589,432,158      4,000    280,900

占出席会议的中小股东所持有效表决权股          99.9517    0.0007    0.0476
份总数(%)
注 1:因未投票默认弃权 0 股。
 3、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
 该议案的表决结果为:

                项目                        同意          反对      弃权1

表决票数(股)                              1,793,567,940      4,000    280,900

占出席会议有表决权股份总数的比例(%)            99.9841    0.0002    0.0157

 注1:因未投票默认弃权0股。
 其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

                项目                        同意          反对      弃权1

表决票数(股)                              589,432,158      4,000    280,900

占出席会议的中小股东所持有效表决权股          99.9517    0.0007    0.0476
份总数(%)
注 1:因未投票默认弃权 0 股。
 4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
 该议案的表决结果为:

                项目                        同意          反对      弃权1

表决票数(股)                              1,793,567,940      4,000    280,900

占出席会议有表决权股份总数的比例(%)            99.9841    0.0002    0.0157

 注1:因未投票默认弃权0股。
 其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

                项目                        同意          反对      弃权1

表决票数(股)                              589,432,158      4,000    280,900

占出席会议的中小股东所持有效表决权股          99.9517    0.0007    0.0476
份总数(%)


  注 1:其中,因未投票默认弃权 0 股。

    5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

    该议案的表决结果为:

                    项目                        同意          反对      弃权1

  表决票数(股)                              1,793,848,840      4,000        0

  占出席会议有表决权股份总数的比例(%)            99.9998    0.0002    0.0000

    注1:其中,因未投票默认弃权0股。

    其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

                    项目                        同意          反对      弃权1

  表决票数(股)                              589,713,058      4,000          0

  占出席会议的中小股东所持有效表决权股          99.9993    0.0007    0.0000
  份总数(%)

  注 1:其中,因未投票默认弃权 0 股。

    6、逐项审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及
协议的议案》

    6.1 关于与山东圣德国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案

    该议案的表决结果为:

                    项目                        同意          反对      弃权1

  表决票数(股)                                589,712,658      4,400        0

  占出席会议有表决权股份总数的比例(%)            99.9993    0.0007    0.0000

    注1:因未投票默认弃权0股。

    其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

                    项目                        同意          反对      弃权1

  表决票数(股)                              589,712,658      4,400          0

  占出席会议的中小股东所持有效表决权股          99.9993    0.0007    0.0000
  份总数(%)

  注 1:因未投票默认弃权 0 股。

  山东太阳控股集团有限公司(以下简称“太阳控股”)为公司的控股股东,山东圣德国际酒店有限公司为太阳控股的全资子公司,从而构成关联股
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