证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2024-018
山东太阳纸业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议主持人:董事长李洪信先生
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 5 月 20 日下午 14:00。
(2)网络投票时间:2024 年 5 月 20 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日 的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20
日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 5 月 20 日(现场
股东大会结束当日)下午 3:00。
6、股权登记日:2024 年 5 月 14 日
7、现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。
8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的情况
代表股份数量 占公司有表决权
项目 股东类型 人数 (股) 股份总数比例
(%)
出席现场会议的
股东及股东授权 4 1,205,284,482 43.1295
委托代表
股东总体出席情况 通过网络投票出
席会议的股东 311 588,568,358 21.0611
合计 315 1,793,852,840 64.1906
出席现场会议的
中小股东(除单独或合计 股东及股东授权 3 1,148,700 0.0411
持有公司5%以上股份的 委托代表
股东及公司董事、监事、 通过网络投票出
高级管理人员以外的其他 席会议的股东 311 588,568,358 21.0611
股东)出席情况 合计 314 589,717,058 21.1022
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、北京德恒律师事务所委派黄丰律师、赖元超律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议会议议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下:
1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为:
项目 同意 反对 弃权1
表决票数(股) 1,792,913,236 658,704 280,900
占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9476 0.0367 0.0157
注1:因未投票默认弃权0股。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:
项目 同意 反对 弃权1
表决票数(股) 588,777,454 658,704 280,900
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 99.8407 0.1117 0.0476
份总数(%)
注1:因未投票默认弃权0股。
2、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》
该议案的表决结果为:
项目 同意 反对 弃权1
表决票数(股) 1,793,567,940 4,000 280,900
占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9841 0.0002 0.0157
注1:因未投票默认弃权0股。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:
项目 同意 反对 弃权1
表决票数(股) 589,432,158 4,000 280,900
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 99.9517 0.0007 0.0476
份总数(%)
注 1:因未投票默认弃权 0 股。
3、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为:
项目 同意 反对 弃权1
表决票数(股) 1,793,567,940 4,000 280,900
占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9841 0.0002 0.0157
注1:因未投票默认弃权0股。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:
项目 同意 反对 弃权1
表决票数(股) 589,432,158 4,000 280,900
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 99.9517 0.0007 0.0476
份总数(%)
注 1:因未投票默认弃权 0 股。
4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
该议案的表决结果为:
项目 同意 反对 弃权1
表决票数(股) 1,793,567,940 4,000 280,900
占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9841 0.0002 0.0157
注1:因未投票默认弃权0股。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:
项目 同意 反对 弃权1
表决票数(股) 589,432,158 4,000 280,900
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 99.9517 0.0007 0.0476
份总数(%)
注 1:其中,因未投票默认弃权 0 股。
5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
该议案的表决结果为:
项目 同意 反对 弃权1
表决票数(股) 1,793,848,840 4,000 0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9998 0.0002 0.0000
注1:其中,因未投票默认弃权0股。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:
项目 同意 反对 弃权1
表决票数(股) 589,713,058 4,000 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 99.9993 0.0007 0.0000
份总数(%)
注 1:其中,因未投票默认弃权 0 股。
6、逐项审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及
协议的议案》
6.1 关于与山东圣德国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案
该议案的表决结果为:
项目 同意 反对 弃权1
表决票数(股) 589,712,658 4,400 0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9993 0.0007 0.0000
注1:因未投票默认弃权0股。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:
项目 同意 反对 弃权1
表决票数(股) 589,712,658 4,400 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 99.9993 0.0007 0.0000
份总数(%)
注 1:因未投票默认弃权 0 股。
山东太阳控股集团有限公司(以下简称“太阳控股”)为公司的控股股东,山东圣德国际酒店有限公司为太阳控股的全资子公司,从而构成关联股