002078 深市 太阳纸业

证券代码：002078          证券简称：太阳纸业      公告编号：2021-048
                山东太阳纸业股份有限公司

            第七届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：

    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七届
监事会第二十二次会议于 2021 年 10 月 16 日以书面形式发出通知,会议于 2021
年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。

    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会
议由公司监事会召集人吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

    3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：

    经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

    （一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2021 年第三季度报告》。

    与会监事对公司董事会编制的公司 2021 年第三季度报告发表如下审核意
见：

    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    太阳纸业《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为 2021-046。

    （二）会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司新增 2021 年度日常关
联交易额度预计的议案》。

    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东
国际纸业太阳纸板有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》。

    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东
万国太阳食品包装材料有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》。
  监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。
    本议案详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2021-047。

    本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
三、备查文件

    1、公司第七届监事会第二十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            山东太阳纸业股份有限公司
                                                        监  事  会
                                              二○二一年十月二十八日