002077 深市 大港股份

 证券代码：002077      证券简称：大港股份      公告编号：2022-008

                  江苏大港股份有限公司

            关于董事长代行董事会秘书职责的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2021-065），在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定由总经理助理沈飒女士代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，沈飒女士代行董事会秘书职责已满 3 个月。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内
完成董事会秘书的聘任工作。因此，自 2022 年 1 月 28 日起，由公司董事长王茂
和先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

  王茂和先生联系方式如下：

  电话：0511-88901898

  传真：0511-88901188

  电子邮箱：dggf2077@sina.cn

  联系地址：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层

  特此公告。

                                      江苏大港股份有限公司董事会

                                        二○二二年一月二十八日