证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2020-010
江苏大港股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于
2020 年 4 月 16 日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监
事，于 2020 年 4 月 27 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长王茂和先生主持，经与会董事审议并以投票表决方式一致通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度总
经理工作报告》
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度董
事会工作报告》
《 2019 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。《独立董事2019年述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年年度
报告全文及摘要》
《2019 年年度报告全文》、《2019 年年度报告摘要》具体内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年年度报告摘要》同时刊登在 2020年 4 月 29 日的《证券时报》上。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度财
务决算报告》
截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 562,391.37 万元，负债总额为
272,358.12 万元，归属于母公司的所有者权益合计 280,824.40 万元，2019 年度公司营业总收入 93,239.65 万元，归属于母公司股东净利润-47,533.27 万元。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度利
润分配或资本公积金转增股本预案》
经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2019 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
-570,110,434.70 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除本年度已付普通股股利 0元，加以往年度的未分配利润 38,209,858.29 元，2019 年度实际可供股东分配的利润为-544,706,350.84 元。2019 年（合并报表口径）公司实现归属于上市公司股东的净利润-475,332,738.29 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除本年度已付普通股股利 0 元，加以往年度的未分配利润-215,537,496.14 元，2019 年度实际可供股东分配的利润为-700,065,151.81 元。
2019 年公司母公司经营亏损，累计未分配利润为负，不具备利润分配的条件，根据《公司章程》及《公司未来三年（2018－2020 年）股东回报规划》的规定，2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度内
部控制自我评价报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。
独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资
金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见刊载于 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了鉴证报告，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于续聘审计
机构及支付 2019 年度审计报酬的议案
同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度财务审计机构，聘期一年，具体内容详见刊载于 2020 年 4 月 29 日《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。鉴于 2019 年度审计的工作量，公司拟支付给信永中和会计师事务所 2019年度审计费用为 70 万元人民币。
独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰对续聘审计机构事项审议前签署了事前认
可 意 见 并 发 表 了 同 意 的 独 立意见 。具体内容 详见刊登 于 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的事前认可函》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于向银行申
请综合授信的议案
因公司、子公司江苏港汇化工有限公司（简称“港汇化工”）、镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司（简称“港诚国贸”）、镇江港源水务有限责任公司（简称“港源水务”）、镇江市港龙石化港务有限责任公司（简称“港龙石化”）、上海旻艾半导体有限公司（简称“上海旻艾”）经营发展的需要，拟向银行申请综合授信共计不超过 89,300 万元，具体明细如下：
1、公司拟向工商银行镇江新区支行申请 23,000 万元综合授信，拟以经纬大厦土地抵押（续），期限一年。
2、公司拟向江苏银行大港支行申请 10,000 万元综合授信（续），拟以公司土地抵押(续），期限一年。
3、公司拟向兴业银行镇江分行申请 10,000 万元综合授信（续），期限一年。
4、公司拟向南京银行镇江分行申请 8,000 万元综合授信（续），期限一年。
5、公司拟向紫金农商行镇江分行申请 5,000 万元综合授信（续），期限一年。
6、公司拟向民生银行镇江分行申请金额不超过 9,000 万元综合授信（续），拟以苏（2019）镇江市不动产权第 0037325、0035383、0035384、0035386、0035387、
0035389 号土地房产提供抵押，期限一年。
7、子公司港汇化工拟向华夏银行镇江分行申请 8,000 万元综合授信，敞口额度 4,000 万元（续），期限二年；向江苏银行大港支行申请 500 万元综合授信（续），期限一年。
8、子公司港诚国贸拟向华夏银行镇江分行申请 8,000 万元综合授信，敞口额度 4,000 万元（续），期限二年；向交通银行大港支行申请 800 万元综合授信（新增），期限二年；向工商银行镇江新区支行申请 3000 万元综合授信（续），期限一年；向农业银行镇江新区支行申请 1,000 万元综合授信（续），期限一年。
9、子公司港源水务拟向南京银行镇江分行申请 500 万元综合授信（续），期限一年。
10、子公司港龙石化拟向南京银行镇江分行申请 500 万元综合授信（续），期限一年。
11、子公司上海旻艾拟向工商银行上海泥城支行申请 2,000 万元综合授信。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于苏州科
阳半导体有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于苏州科阳半导体有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述说明出具了《江苏大港股份有限公司之子公司江苏科力半导体有限公司收购苏州科阳半导体有限公司业绩
承 诺 完 成 情 况 说 明 的 审 核 报 告 》， 具 体 内 容 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于 2020
年度为子公司提供担保额度的议案
具体内容详见刊载于 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的公告》。
独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十二、会议逐项审议通过了关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司及子公司与
瀚瑞控股及其子公司 2020 年预计发生的日常关联交易事项
公司关联董事王茂和、胡志超回避了表决。
2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司及子公司与
正丹股份 2020 年预计发生的日常关联交易事项
公司独立董事岳修峰回避了表决。
具体内容详见刊载于 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰对该议案审议前签署了事前认可意见并发
表 了 同 意 的 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的事前认可函》、
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