证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-028
江苏大港股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月28日在《证
券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2017年度股
东大会的通知》，2018年4月18日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2017
年度股东大会的提示性公告》；
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无新提案提交表决；
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司2017年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会
议于2018年4月20日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2018
年4月19日下午3：00至2018年4月20日下午3：00（通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月20日上午9：30—11：30，下
午 1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2018年4月19日下午3：00至2018年4月20日下午3：00）。
出席本次股东大会的股东及授权代表共10人，代表股份362,908,786股，
占公司有表决权股份总数的62.53%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表4
人，代表股份340,212,400股，占公司有表决权股份总数的58.62%；通过网络
投票的股东6人，代表股份22,696,386股，占公司有表决权股份总数的3.91%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢恒福先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意362,908,786股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份的0%，议案获得通过。
2、审议并通过《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意362,908,786股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份的0%，议案获得通过。
3、审议并通过《2017年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意362,908,786股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份的0%，议案获得通过。
4、审议并通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意362,908,786股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份的0%，议案获得通过。
5、审议并通过《2017年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。
表决结果：同意362,908,786股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份的0%，议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意23,119,475股，占出席会议中小股东所持
股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出
席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议并通过关于续聘审计机构及支付2017年度审计报酬的议案。
表决结果：同意362,908,786股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份的0%，议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意23,119,475股，占出席会议中小股东所持
股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出
席会议中小股东所持股份的0%。
7、审议并通过关于授权董事会进行土地竞拍的议案。
表决结果：同意362,485,697股，占出席股东大会有表决权股份的99.88%；
反对423,089股，占出席股东大会有表决权股份的0.12%；弃权0股，占出席股
东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
8、审议并通过关于向银行申请综合授信的议案。
表决结果：同意362,908,786股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份的0%，议案获得通过。
9、审议并通过关于2018年度为子公司提供担保额度的议案。
表决结果：同意362,908,786股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份的0%，议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意23,119,475股，占出席会议中小股东所持
股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出
席会议中小股东所持股份的0%。
10、审议并通过《未来三年（2018－2020年）股东回报规划》。
表决结果：同意362,908,786股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份的0%，议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意23,119,475股，占出席会议中小股东所持
股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出
席会议中小股东所持股份的0%。
11、审议并通过关于2018年日常关联交易预计的议案。
本议案关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司回避了表决。
表决结果：同意78,722,473股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反
对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表
决权股份的0%，议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意23,119,475股，占出席会议中小股东所持
股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出
席会议中小股东所持股份的0%。
本次年度股东大会听取了公司独立董事2017年度述职报告。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、胡罗曼出具法律意见书。认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一八年四月二十一日
