证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-004
江苏沙钢股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2023年4月8日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2023年4月20日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次会议由公司董事钱正先生主持。公司董事长何春生先生因公务出差委托董事钱正先生代为出席并行使表决权；董事贾艳女士因公务出差委托董事、董事会秘书杨华先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等相关规定，公司董事会决定进行换届选举。根据公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名何春生先生、钱正先生、贾艳女士、杨华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。非独立董事候选人简历详见附件一。
出席会议的董事对非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1关于选举何春生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
1.2关于选举钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
1.3关于选举贾艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
1.4关于选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
《关于董事会换届选举的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及非独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会决定进行换届选举。根据公司董事会提名委员会
资格审核，董事会提名黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
根据相关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件二。
出席会议的董事对独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1关于选举黄雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
2.2关于选举郭静娟女士为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
2.3关于选举黄振东先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
《关于董事会换届选举的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
3、审议通过《2022年年度报告及其摘要》。
《 2022 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 2023 年 4 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4、审议通过《2022年度董事会工作报告》。
《2022年度董事会工作报告》具体内容参见《2022年年度报告》“第三节 管
理层讨论与分析”部分。
公司独立董事于北方女士、徐国辉先生、俞雪华先生分别向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。
《2022年度独立董事述职报告》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
5、审议通过《2022年度总经理工作报告》。
公司总经理报告了2022年度生产经营情况，并对2023年度生产经营计划进行规划与展望。全体董事认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
6、审议通过《2022年度财务决算报告》。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，公司实现营业收入1,817,323.76万元，比上年同期下降1.70%；实现利润总额87,637.94万元，比上年同期下降66.86%；实现归属于上市公司股东的净利润45,310.38万元，比上年同期下降59.26%。董事会认为，《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
7、审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现营业收入
18,173,237,633.19元，归属于母公司所有者的净利润453,103,794.45元。2022年母公司实现的净利润268,491,217.68元，加年初未分配利润1,130,681,618.82元，减去提取盈余公积26,849,121.77元，减去已分配利润175,506,035.60元，截止2022年12月31日可供分配的利润1,196,817,679.13元。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》的有关规定，结合公司当前的财务状况、生产经营情况和战略发展规划，公司董事会拟定2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以截止2022年12月31日公司总股本2,206,771,772股扣除公司回购专用证券账户12,946,327股为基数（即：2,193,825,445股），向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利109,691,272.25元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务所必须的证券期货相关业务涉及特许资格，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够规范及时地完成公司财务报表和内部控制的审计工作，为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况，与审计机构协商确定审计费用。
《关于续聘公司会计师事务所的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对续聘公司会计师事务所发表了同意的事前认可意见和独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》具体内容刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过65亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，并授权公司及控股子公司的管理层负责具体实施和办理相关事项，投资期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日时止。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海 证券报》《证 券时报》《证 券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司使用闲置自有资金进行投资理财的事项发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cnin
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