002075 深市 沙钢股份

股票代码：002075      股票简称：沙钢股份        公告编号：临2020-026
                江苏沙钢股份有限公司

  关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、利润分配预案情况

    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，母
公司未分配利润为 1,042,276,959.31 元，资本公积金为 823,420,753.07 元。

    鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟对公司 2019 年度利润进行分配，具体方案如下：

    以公司截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 2,206,771,772 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 220,677,177.20 元；
本次不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    监事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，认为该利润分配方案严格遵循了国家相关利润分配的规定及《公司章程》的要求，符合公司经营的实际情况。


    3、独立董事意见

    公司董事会拟定的2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的客观情况，也符合国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
    三、相关风险提示

    1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    2、本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第七届董事会第二次会议决议；

    2、第七届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                2020年3月31日