证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2022-040
国轩高科股份有限公司
关于修订公司章程及其他相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 5 日召开第八届
董事会第十七次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事规则>》。现将具体内容公告如下：
一、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相关条款进行对应修订。上述修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》经股东大会批准后即生效。
具体修订内容如下：
（一）《公司章程》修订内容
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护国轩高科股份有限公
合法权益，规范公司的组织和行为，根 司（以下简称“公司”）、股东和债权据《中华人民共和国公司法》（以下简 人的合法权益，规范公司的组织和行称“《公司法》”）、《中华人民共和 为，根据《中华人民共和国公司法》（以国证券法》（以下简称“《证券法》”） 下简称“《公司法》”）、《中华人民和《中国共产党章程》及其他有关规定， 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
制订本章程。 和《中国共产党章程》及其他有关规定，
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司。
称“公司”）。
第 六 条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,280,544,489 元。 1,664,707,835 元。
第九条 公司设立中国共产党的组 第九条 公司设立中国共产党的组
织，按照《中国共产党章程》开展党的 织，按照《中国共产党章程》开展党的
活动。党委书记由董事长担任。 活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。党委书记由董事长担任。
第十三条 公司的经营宗旨：以“以高 第十三条 公司的经营宗旨：以“专注
科技推动产业升级，以高品质铸造名优 技术驱动，成为全球能源存储产业的领品牌，以高效率创建一流企业，以高效 导者”为公司愿景，秉持“产品为王，人益回报股东，奉献社会”为经营理念， 才为本，用户至上”的经营理念，致力致力于发展绿色新能源，坚持“团结、 于发展绿色新能源，坚定“珍惜、务实、拼搏、求实、进取”的企业精神，以一 诚信、创新”的企业精神，以一流的管
流的管理创一流的效益。 理创一流的效益。
第十四条 经公司登记机关核准，公司 第十四条 经公司登记机关核准，公司
经营范围是：锂离子电池及其材料、电 的经营范围是：锂离子电池及其材料、池、电机及整车控制系统的研发、制造 电池、电机及整车控制系统的研发、制与销售；锂离子电池应急电源、储能电 造与销售；锂离子电池应急电源、储能池、电动工具电池的研发、制造与销售； 电池、电动工具电池的研发、制造与销高、低压开关及成套设备，数字化电器 售；高、低压开关及成套设备，数字化设备，配网智能化设备及元器件，三箱 电器设备，配网智能化设备及元器件，产品的研发、制造、销售、承装；太阳 三箱产品的研发、制造、销售、承装；能、风能可再生能源设备的研发、制造、 太阳能、风能可再生能源设备的研发、销售与承装；节能环保电器及设备、船 制造、销售与承装；节能环保电器及设舶电器及设备的研发、制造、销售和安 备、船舶电器及设备的研发、制造、销装；变压器、变电站、大型充电设备、 售和安装；变压器、变电站、大型充电车载充电机及车载高压箱的研发、制 设备、车载充电机及车载高压箱的研造、销售；自营和代理各类商品及技术 发、制造、销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁 及技术的进出口业务（国家限定企业经
止进出口的商品和技术除外）；城市及 营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路照明工程的设计和施工。（依法须 城市及道路照明工程的设计和施工。经批准的项目，经相关部门批准后方可 （依法须经批准的项目，经相关部门批
开展经营活动） 准后方可开展经营活动）
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
1,280,544,489 股，均为普通股。 1,664,707,835 股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式 大会分别作出决议，可以采用下列方式
增加资本： 增加资本：
... ...
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转换公
司债券的发行、转股程序和安排以及转
股导致的公司股本变更等事项应当根
据国家法律、行政法规、部门规章等文
件的规定以及公司可转换公司债券募
集说明书的约定办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： ...
... （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股东权益 所必需。
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法 以通过公开的集中交易方式，或者法律、法规和中国证监会认可的其他方式 律、行政法规和中国证监会认可的其他
进行。 方式进行。
…… ……
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 人员、持有本公司 5%以上股份的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有 将其持有的本公司股票或者其他具有
股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
此所得收益归本公司所有，本公司董事 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 上股份的，以及中国证监会规定的其他
限制。 情形的除外。
第一款所称董事、监事、高级管理人员、 本条第一款所称董事、监事、高级管理自然人股东持有的本公司股票或者其 人员、自然人股东持有的本公司股票或他具有股权性质的证券，包括其配偶、 者其他具有股权性质的证券，包括其配父母、子女持有的及利用他人账户持有 偶、父母、子女持有的及利用他人账户
的本公司股票。 持有的本公司股票或者其他具有股权
公司董事会不按照第一款的规定执行 性质的证券。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 公司董事会不按照本条第一款的规定行。公司董事会未在上述期限内执行 执行的，股东有权要求董事会在 30 日的，股东有权为了公司的利益以自己的 内执行。公司董事会未在上述期限内执
名义直接向人民法院提起诉讼。 行的，股东有权为了公司的利益以自己
公司董事会不按照第一款的规定执行 的名义直接向人民法院提起诉讼。
的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款的规定
任。 执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第三十八条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；（二）依其所认购的股份和入股方式缴 （二）依其所认购的股份和入股方式缴
纳股金； 纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不 （三）除法律、法规规定的情形外，不
得退股； 得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独 其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权 立地位和股东有限责任损害公司债权
人的利益； 人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其 （五）法律、行政法规及本章程规定应他股东造成损失的，应当依法承担赔偿 当承担的其他义务。
责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其
公司股东滥用公司法人独立地位和股 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿东有限责任，逃避债务，严重损害公司 责任。
债权人利益的，应当对公司债务承担连 公司股东滥用公司法人独立地位和股
带责任。 东有限责任，逃避债务，严重损害公司
（五）法律、行政法规及本章程规定应 债权人利益的，应当对公司债务承担连
当承担的其他义务。 带责任。
第四十条 公司的控股股东、实际控制 第四十条 公司的控股股东、实际控制
人不得利用其关联关系损害公司利益。 人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当 违反规定给公司造成损失的，应当承担
承担赔偿责任。
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