002074 深市 国轩高科

证券代码：002074        证券简称：国轩高科        公告编号：2022-017
            国轩高科股份有限公司

  关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第八届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》、《董事会议事规则》和各专门委员会议事规则的规定，经公司董事长李缜先生提名，公司董事会对各专门委员会成员进行补选，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

    本次补选完成后，公司第八届董事会各专门委员会构成如下：

  董事会专门委员会    主任委员                  委员

    战略委员会        李缜      Frank Engel、Steven Cai、张宏立、

                                            Andrea Nahmer

    提名委员会        孙哲    Frank Engel、Steven Cai、周忆、邱新平

    审计委员会        王枫      李缜、Andrea Nahmer、孙哲、周忆

  薪酬与考核委员会      周忆    张宏立、Andrea Nahmer、邱新平、王枫

    特此公告。

                                          国轩高科股份有限公司董事会
                                            二〇二二年四月二十九日