证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-003
软控股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2024 年
3 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 1 日上午 10 点在公司研发大楼会议
室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，所有董事均现场出席。
会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2023 年年度总裁工作报告》。
董事会认为 2023 年年度公司经营业绩良好，公司经营层充分地执行了股东大
会与董事会各项决议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
2、审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告》。
公司2023年年度董事会工作报告内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）登载《公司2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。
公司独立董事班耀波、王荭、张伟分别向董事会提交了《独立董事2023年年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事2023年年度述职报告》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
3、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》。
《公司2023年年度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司
2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司审计委员会已审议通过此议案，本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》。
公司2023年年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）审计。详细财务数据详见《公司2023年年度报告》。
公司审计委员会已审议通过此议案，本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《公司 2023 年年度利润分配的预案》。
经中兴华事务所审计，母公司2023年度实现的净利润为63,243,855.27元,根据《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积6,324,385.53元，支付利润分配普通
股 股 利 44,523,155.00 元 ， 加 上 上 年 度 转 入 本 年 度 的 可 供 股 东 分 配 利 润
2,233,587,256.65 元 ， 母 公 司 本 年 度 的 可 供 股 东 分 配 的 利 润 累 计 为
2,245,983,571.39元。
根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行 2023 年度利润分
配，具体分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 1,012,096,504 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
公司 2023 年年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润
分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
《 关 于 公 司 2023 年 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本次利润分配预案合法合规，尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年年度审计机构的议案》。
经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华事务所为公司2024年年度审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商2024年年度审计费用为130万元人民币。
公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘中兴华事务所为公司 2024 年年度审计机构。
《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计
机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司审计委员会已审议通过此议案，本议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
7、审议通过《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
保荐机构对此发表了同意的核查意见。《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司2023年度募集资金的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会计师事务所对此出具了鉴证报告。《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于软控股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《公司 2023 年年度内部控制自我评价报告》。
《软控股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司审计委员会已审议通过此议案。
会计师事务所对公司内部控制情况出具了审计报告。《软控股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
9、审议通过《公司 2023 年年度可持续发展报告》。
《软控股份有限公司 2023 年年度可持续发展报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
10、审议通过了《关于 2023 年年度计提资产减值准备的议案》。
《 关 于 2023 年 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
《公司章程》（2024 年 4 月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
12、审议《关于 2024 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2024 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。
《关于 2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司薪酬与考核委员会已审核通过此议案，本项议案中董事薪酬须提交股东大会审议。
表决结果：本项议案中高级管理人员薪酬方案全票通过。根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本项议案中董事薪酬方案回避表决，本项议案中董事薪酬方案将直接提交股东大会审议。
13、审议《关于购买董监高责任险的议案》。
公司为完善风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。
《关于购买董监高责任险的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司薪酬与考核委员会已审核通过此议案，本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本项议案回避表决，本项议案将直接提交股东大会审议。
14、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》。
公司及子公司为提高资金使用效率、降低资金使用成本并满足生产经营需要，拟与合作银行开展总额度不超过人民币30亿元的资产池业务，业务有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。额度在业务期限内可循环滚动使用。该业务将以公司及子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的入池资产提供全额质押担保，业务具体内容及期限以与银行签订的相关合同为准。
《 关 于 公 司 及 子 公 司 开 展 资 产 池 业 务 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
15、审议通过《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 40,000 万元的授信
额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足业务发展需要，公司拟向国家开发银行青岛分行申请不超过 40,000 万
元的授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）、抚顺伊科思新材料有限公司、益凯新材料有限公司（以下简称“益凯新材料”）等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任担保。
本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
16、审议通过《关于向农业银
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