证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-003
软控股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2023 年 3
月 31 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 4 月 10 日下午 3 点在公司研发大楼会议室
以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，所有董事均现场出席。
会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2022 年度总裁工作报告》。
董事会认为 2022 年度公司经营业绩良好，公司经营层充分地执行了股东大会与董事会各项决议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
2、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。
公司2022年度董事会工作报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载《公司2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。
公司独立董事班耀波、王荭、张伟、王捷、李迁、张静分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事2022年度述职报告》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
3、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》。
《公司2022年年度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。
公司2022年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）审计。详细财务数据详见《公司2022年年度报告》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《公司 2022 年度利润分配的预案》。
经中兴华事务所审计，母公司 2022 年度实现的净利润为 23,064,446.85 元,根
据《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积 2,306,444.69 元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润 2,212,829,254.49 元，母公司本年度的可供股东分配的利润累计为 2,233,587,256.65 元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前
提下，公司提出 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的总股本
969,506,674 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），不送
红股，共派发现金红利 44,597,307.00 元，剩余未分配利润 2,188,989,949.65 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。2022 年度不进行资本公积金转增股本。
公司 2022 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 关 于 公 司 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本次利润分配预案合法合规，尚须经公司 2022 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》。
经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华事务所为公司2023年度审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商2023年度审计费用130万元人民币。
公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘中兴华事务所为公司 2023 年度审计机构。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事对第
八 届 董 事 会 第 六 次 会 议 相 关 事 项 发 表 的 独 立 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
7、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报 》《上海证券报》《证券日报》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六
次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对此发表了同意的核查意见。《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
8、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
《软控股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
9、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》。
《 软 控 股 份 有 限 公 司 2022 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
10、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 关 于 2022 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
11、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。
公司及子公司基于2023年1月份至12月份市场预测及日常生产经营需要，拟与赛轮集团股份有限公司及其子公司产生日常关联交易，关联交易的金额预计不超过人民币212,400万元。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事关于
第 八 届 董 事 会 第六 次 会 议 相 关 事 项 发 表 的 独 立 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
12、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
《公司章程》（2023 年 4 月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
13、审议通过《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2023 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本项议案中董事薪酬须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
14、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
公司为完善风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于购买董监高责任险的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本议案回避表决。
15、审议通过《关于控股子公司新三板挂牌的议案》。
目前公司控股子公司浙江软控智能科技有限公司（以下简称：“软控科技”）融资方式、融资渠道较为单一，为充分发挥人员和资质优势，促进人才培养建设，畅通融资渠道，软控科技拟在新三板挂牌，纳入中国证监会监管体系，挂牌公司接受全国股份转让系统的自律监管、主办券商的持续督导。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www
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