证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2022-034
软控股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日下午 14:00；
网络投票时间：2022 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 27
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。
（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）会议主持人：公司董事长官炳政先生。
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 17 人，代表有表决权的股份 167,738,138
股，占公司有表决权股份总数的 17.5902%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代
表 3 人，代表有表决权的股份 166,271,522 股，占公司有表决权股份总数的 17.4364%；
通过网络投票的出席会议的股东 14 人，代表有表决权的股份 1,466,616 股，占有公司
表决权股份总数的 0.1538%。
出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小股东 16 人，代表有表决权的股份 22,429,652 股，占公司有表决权股份总数的 2.3521%。
3、公司董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所李茹律师、徐述律师列席了本次会议。
二、会议提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会听取了独立董事 2021 年度述职报告。
1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
2、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
3、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》。
表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
5、审议通过《公司 2021 年度利润分配的预案》。
表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 22,105,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5554%；反对票 324,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4446%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 22,105,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5554%；反对票 324,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4446%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
7、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。
表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 22,105,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5554%；反对票 324,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4446%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
8、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：同意票 22,105,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.5554%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4446%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 22,105,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5554%；反对票 324,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4446%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
此项议案涉及关联交易，公司的实际控制人袁仲雪先生为交易对方的董事长。袁仲雪先生持有公司具有表决权股份 145,308,486 股，袁仲雪先生作为关联股东回避表决。
9、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。
表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
10、审议通过《关于子公司开展资产池业务的议案》。
表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
11、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》。
表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 22,105,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5554%；反对票 324,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4446%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
12、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》。
表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
13、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过
14、审议通过《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过 40,000 万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,
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