证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2022-005
软控股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2022
年 4 月 12 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 4 月 22 日上午 9 点 30 分在公司研发
大楼会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中，现场出席会议的董事有 5 名，以通讯表决方式出席会议的董事有 2 名：王捷先生、李迁先生。
会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2021 年度总裁工作报告》。
董事会认为 2021 年度公司经营业绩良好，公司经营层充分地执行了股东大会与董事会各项决议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。
公司2021年度董事会工作报告内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）登载《公司2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。
公司独立董事王捷、李迁、张静分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事2021年度述职报告》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
3、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》。
《公司2021年年度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。
公司2021年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）审计。详细财务数据详见《公司2021年年度报告》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《公司 2021 年度利润分配的预案》。
经中兴华事务所审计，母公司 2021 年度实现的净利润为 32,682,938.20 元,根
据《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积 3,268,293.82 元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润 2,183,414,610.11 元，母公司本年度的可供股东分配的利润累计为 2,212,829,254.49 元。
在充分考虑现阶段经营与公司未来长期发展需要，现结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要， 公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司本年度不进行现金分红，而将未分配利润用于公司生产经营，进而增强公司的竞争实力，保护股东长远利益。
公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第
十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次利润分配预案合法合规。本次利润分配的预案须经公司 2021 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》。
经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华事务所为公司2022年度审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商2022年度审计费用130万元人民币。
公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘中兴华事务所为公司 2022 年度审计机构。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事对第
七 届 董 事 会 第十 九次 会 议 相 关 事 项 发 表 的 独 立 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
7、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报 》《上海证券报》《证券日报》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对此发表了同意的核查意见。《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
8、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。
同意公司终止使用募集资金投入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目，同意将上述两个项目剩余的募集资金用于新增的“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对此发表了同意的核查意见。《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于变更募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
9、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。
同意公司将存放用于“轮胎智慧工厂研发中心”及“智能轮胎应用技术中心”项目的募集资金专户由中国银行股份有限公司青岛商丘路支行、中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行、中国工商银行股份有限公司青岛东海中路支行变更至公司全资子公司盘锦伊科思新材料有限公司在中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行、中国交通银行股份有限公司青岛崂山支行开设的募集资金专户。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对此发表了同意的核查意见。《国金证券股份有限公司关于软控股份
有 限 公 司 变 更 募 集 资 金 专 户 事 项 的 核 查 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于变更募集资金专户的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
10、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
《软控股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
11、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》。
《 软 控 股 份 有 限 公 司 2021 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
12、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。
公司及子公司基于2022年1月份至12月份市场预测及日常生产经营需要，拟与赛轮集团股份有限公司及其子公司产生日常关联交易，关联交易的金额预计不超过人民币244,000万元。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事关于
第七届董 事会第 十九次 会议相 关事项 发表的 独立意 见》 详见巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
13、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
公司使用不超过50,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起至2022年8月26日有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 关 于 使 用 自 有 资 金 购 买 理 财 产 品 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
14、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。
公司拟为控股子公司益凯新材料有限公司（以下简称“益凯新材料”）提供财务资助，额度不超过人民币70,000万元，上述财务资助额度自公司2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日有效。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 关 于 对 控 股 子 公 司 提 供 财 务 资 助 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
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