证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2020-029
软控股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日下午 14:00；
网络投票时间：2020 年 5 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 13 日
上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2020 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。
（2）会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。
（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）会议主持人：公司董事长 HE NING（何宁）先生。
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 9 人，代表有表决权的股份 177,113,464
股，占公司有表决权股份总数的 18.9632%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代
表 6 人，代表有表决权的股份 176,974,764 股，占公司有表决权股份总数的 18.9483%；
通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表有表决权的股份 138,700 股，占有公司表决权股份总数的 0.0149%。
出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小股东 8 人，代表有表决权的股份 31,804,978 股，占公司有表决权股份总数的 3.4053%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、会议提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意票 176,974,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9217%；反对票 138,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0779%；弃权票 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。
审议结果：通过
2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意票 176,974,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9217%；反对票 138,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0779%；弃权票 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。
审议结果：通过
3、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》。
表决结果为：同意票 177,004,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9386%；反对票 108,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0610%；弃权票 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。
审议结果：通过
4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。
表决结果为：同意票 177,004,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9386%；反对票 108,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0610%；弃权票 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。
审议结果：通过
5、审议通过《公司 2019 年度利润分配的预案》。
表决结果为：同意票 176,974,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9217%；反对票 138,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0779%；弃权票 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,666,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5639%；反对票 138,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4339%；弃权票 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。
审议结果：通过
6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。
审议结果：通过
7、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：同意票 177,004,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9386%；反对票 108,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0610%；弃权票 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,696,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6582%；反对票 108,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；弃权票 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。
审议结果：通过
8、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：同意票 31,804,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。
审议结果：通过
9、审议通过《关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果为：同意票 177,082,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%；反对票 30,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0169%；弃权票 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,774,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9035%；反对票 30,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0943%；弃权票 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。
审议结果：通过
10、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》。
表决结果为：同意票 177,082,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%；反对票 30,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0169%；弃权票 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。
审议结果：通过
11、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。
审议结果：通过
12、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9996%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。
审议结果：通过
13、审议通过《关于 2020 年度销售业务回购担保总额管理的议案》。
表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。
审议结果：通过
14、审议通过《关于向农业银行青岛分行申请不超过 100,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。
审议结果：通过
15、审议通过《关于向交通银行青岛分行申请不超过 120,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担
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