002072 深市 *ST凯瑞

股票代码：002072              股票简称：凯瑞德              公告编号：2024-L025
                  凯瑞德控股股份有限公司

                2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

    3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

    4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况和出席情况

    （一）会议通知时间：2024年4月25日

    （二）会议召开时间：

    1、现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午2:30。

    2、网络投票时间为：2024年5月17日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。

    （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    （四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。

    （五）召集人：公司董事会

    （六）主持人：纪晓文先生

    （七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    （八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表  12 人，代表有表决权股份
111,575,500股，占公司有表决权总股份的  30.3458％  。

    其中：本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份
76,248,900股，占公司有表决权总股份的20.7378％；通过网络投票的股东7人，代表股份35,326,600股，占上市公司总股份的9.6080％。


    中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共9名，代表公司有效表决权的股份数500,900股，占公司有效表决权总股份的0.1362％。

    （九）公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。北京市观远律师事务所潘俊雅律师、李孝泉律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况

  以下议案已经公司第七届董事会第五十四次会议、第七届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见2023年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

  本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。

  1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》（独立董事在2023年年度股东大会上进行了述职）
总表决情况：

  同意 111,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9037％；反对 107,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

  同意 393,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.5386％；反对 107,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4414％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0200％。

  2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
总表决情况：

  同意 111,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9037％；反对 107,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


  同意 393,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.5386％；反对 107,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4414％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0200％。

  3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
总表决情况：

  同意 111,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9037％；反对 107,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

  同意 393,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.5386％；反对 107,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4414％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0200％。

  4、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》
总表决情况：

  同意 111,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9037％；反对 107,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

  同意 393,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.5386％；反对 107,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4414％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0200％。

  5、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
总表决情况：

  同意 111,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9037％；反对 107,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

  同意 393,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.5386％；反对 107,400
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0200％。

  6、审议通过了《关于解除重整计划留存股份股份司法划转协议及补充协议的议案》
总表决情况：

  同意 111,148,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6176％；反对 107,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 319,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2862％。
中小股东总表决情况：

      同意74,200股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8133％；反对107,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的21.4414％；弃权319,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的63.7453％。

  7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：

  同意 111,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9037％；反对 107,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

  同意 393,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.5386％；反对 107,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4414％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0200％。

  8、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》
总表决情况：

  同意 111,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9037％；反对 107,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

  同意 393,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.5386％；反对 107,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4414％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0200％。


  9、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：

  同意 111,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9037％；反对 107,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

  同意 393,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.5386％；反对 107,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4414％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0200％。

    三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市观远律师事务所潘俊雅律师、李孝泉律师见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、凯瑞德控股股份有限公司2023年年度股东大会决议。

  2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告

                                          凯瑞德控股股份有限公司董事会
                                                    2024年5月17日