证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L063
凯瑞德控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开
第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需要提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订、具体如下：
序号 原有条款 修订后条款
1 第一条 为维护凯 第一条 为维护凯
瑞德控股股份有限公司 瑞德控股股份有限公司
（ 以 下 简 称 “ 公 （ 以 下 简 称 “ 公
司”）、股东和债权人 司”）、股东和债权人
的合法权益,规范公司 的合法权益,规范公司
的 组 织 和 行 为 , 根 据 的 组 织 和 行 为 , 根 据
《中华人民共和国公司 《中华人民共和国公司
法》(以下简称《公司 法》(以下简称《公司
法》)、《中华人民共 法》)、《中华人民共
和国证券法》(以下简 和国证券法》(以下简
称《证券法》)和其他 称《证券法》)、《上
有 关 规 定 , 制 订 本 章 市公司章程指引》等其
程。 他有关规定,制订本章
程。
2 第五条 公司住所: 湖北 第五条 公司住所: 湖北
省荆门市漳河新区天山 省荆门市漳河新区天山
路 1 号 4 幢 15 楼 1521 路 1 号 4 幢 15 楼 1521
号房。 号房，邮政编码：
448100。
3 第十七条 公司发行的股 第十七条 公司发行的股
份,在中国证券登记结算 份,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公 有限责任公司深圳分公
司集中存管。 股票被终 司集中存管。
止上市后，公司股票进
入代办股份转让系统继
续交易。公司不得修改
前述规定。
4 第二十五条 公司因本章 第二十五条 公司因本章
程第二十三条第(一) 程第二十三条第(一)
项、第(二)项规定的情 项、第(二)项规定的情
形收购本公司股份的,应 形收购本公司股份的,应
当经股东大会决议；公 当经股东大会决议；公
司因本章程第二十三条 司因本章程第二十三条
第一款第（三）项、第 第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项 （五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司 规定的情形收购本公司
股份的，可以依照本章 股份的，可以依照本章
程的规定，经三分之二 程的规定或者股东大会
董事出席的董事会会议 的授权，经三分之二以
决议。 上董事出席的董事会会
公司依照第二十三条规 议决议。
定收购本公司股份后,属 公司依照第二十三条规
于第(一)项情形的,应当 定收购本公司股份后,属
自收购之日起 10 日内注 于第(一)项情形的,应当
销；属于第(二)项、第 自收购之日起 10 日内注
(四)项情形的,应当在 6 销；属于第(二)项、第
个月内转让或者注销； (四)项情形的,应当在 6
属于第（三）项、第 个月内转让或者注销；
（五）项、第（六）项 属于第（三）项、第
情形的，公司合计持有 （五）项、第（六）项
的本公司股份数不得超 情形的，公司合计持有
过本公司已发行股份总 的本公司股份数不得超
额的 10%，并应当在 3 过本公司已发行股份总
年内转让或注销。 额的 10%，并应当在 3
年内转让或注销。
5 第二十八条 发起人持有 第二十八条 发起人持有
的本公司股份,自公司成 的本公司股份,自公司成
立之日起一年内不得转 立之日起一年内不得转
让。公司公开发行股份 让。公司公开发行股份
前已发行的股份,自公司 前已发行的股份,自公司
股票在证券交易所上市 股票在证券交易所上市
交易之日起一年内不得 交易之日起一年内不得
转让。 转让。
公司董事、监事、高级 公司董事、监事、高级
管理人员应当向公司申 管理人员应当向公司申
报所持有的本公司的股 报所持有的本公司的股
份及其变动情况,在任职 份及其变动情况,在任职
期间每年转让的股份不 期间每年转让的股份不
得超过其所持有本公司 得超过其所持有本公司
股份总数的 25%；所持 同一种类股份总数的
本公司股份自公司股票 25%；所持本公司股份自
上市交易之日起 1 年内 公司股票上市交易之日
不得转让。上述人员离 起 1 年内不得转让。上
职后半年内,不得转让其 述人员离职后半年内,不
所持有的本公司股份。 得转让其所持有的本公
司股份。
6 第四十一条 公司下 第四十一条 公司下
列对外担保行为,须经股 列对外担保行为,须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。
(一)本公司及本公 (一)本公司及本公
司控股子公司的对外担 司控股子公司的对外担
保总额,超过最近一期经 保总额,超过最近一期经
审计净资产绝对值的 50% 审计净资产的 50%以后提
以后提供的任何担保； 供的任何担保；
(二)被担保对象最 (二)被担保对象最
近一期财务报表数据显 近一期财务报表数据显
示资产负债率超过 70%； 示资产负债率超过 70%；
(三)单笔担保额超 (三)单笔担保额超
过最近一期经审计净资 过最近一期经审计净资
产绝对值 10%的担保； 产 10%的担保；
(四)对股东、实际 (四)对股东、实际
控制人及其关联方提供 控制人及其关联方提供
的担保； 的担保；
(五)本公司及本公 (五)本公司及本公
司控股子公司的对外担 司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期 保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后 经审计总资产的 30%以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；
（六）最近十二个 （六）最近十二个
月内
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