股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2023-L014
凯瑞德控股股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2023年2月18日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2023年3月10日（星期五）下午2:30。
2、网络投票时间为：2023年3月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月10日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：纪晓文先生
（七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。
（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表29人，代表有表决权股份113,670,032股，占公司有表决权总股份的30.9155％。
其中：本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份75,174,600股，占公司有表决权总股份的20.4457%；通过网络投票的股东27人，代表股份38,495,432股，占上市公司总股份的10.4698％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其
他股东）共26名，代表公司有效表决权的股份数3,595,432股，占公司有效表决权总股份的0.9779%。
（九）公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。北京市观远律师事务所岳春燕律师、倪鑫焱律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2023年2月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。
1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》（独立董事在2022年年度股东大会上进行了述职）
表决结果：同意113,450,332股，占出席会议所有股东所持股份的99.8067％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权213,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1879％；
中小投资者的表决情况为：同意3,375,732股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8895％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1697％；弃权213,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.9409％。
2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意113,450,332股，占出席会议所有股东所持股份的99.8067％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权213,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1879％。
中小投资者的表决情况为：同意3,375,732股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8895％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1697％；弃权213,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.9409％。
3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：同意113,450,332股，占出席会议所有股东所持股份的99.8067％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权213,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1879％。
中小投资者的表决情况为：同意3,375,732股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8895％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1697％；弃权213,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.9409％。
4、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意113,450,332股，占出席会议所有股东所持股份的99.8067％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权213,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1879％。
中小投资者的表决情况为：同意3,375,732股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8895％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1697％；弃权213,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.9409％。
5、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
表决结果：同意113,450,332股，占出席会议所有股东所持股份的99.8067％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权213,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1879％。
中小投资者的表决情况为：同意3,375,732股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8895％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1697％；弃权213,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.9409％。
6、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意113,450,332股，占出席会议所有股东所持股份的99.8067％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权213,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1879％。
中小投资者的表决情况为：同意3,375,732股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8895％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1697％；弃权213,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.9409％。
7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意113,450,332股，占出席会议所有股东所持股份的99.8067％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权213,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1879％。
中小投资者的表决情况为：同意3,375,732股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8895％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1697％；弃权213,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.9409％。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市观远律师事务所岳春燕律师、倪鑫焱律师见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、凯瑞德控股股份有限公司2022年年度股东大会决议。
2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2023年3月11日
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