002072 深市 *ST凯瑞

证券代码：002072              证券简称：ST 凯瑞          公告编号：2020-L080
                凯瑞德控股股份有限公司

          第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第
十三次会议于 2020 年 11 月 11 日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日
以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于提名张正旭先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》

    经审议，公司监事会认为张正旭先生符合相关法律法规规定的公司监事任职条件，同意提名张正旭先生为公司第七届监事会监事候选人（任期与第七届监事会相同），并同意提交最近一次股东大会表决。

    该议案尚需提交公司股东大会表决。

    张正旭先生简历详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司监事辞职暨补选公司监事的公告》（公告编号：2020-L081）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十三次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。

特此公告

                                    凯瑞德控股股份有限公司监事会
                                            2020 年 11 月 12 日