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*ST凯瑞:2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-22

*ST凯瑞:2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

股票代码:002072              股票简称:*ST凯瑞              公告编号:2020-L041
                凯瑞德控股股份有限公司

              2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示:

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  2、本次股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议。

    3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

    4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况和出席情况

    (一)会议通知时间:2020年4月30日

    (二)会议召开时间:

    1、现场会议召开时间为:2020年5月21日(星期四)下午2:30。

    2、网络投票时间为:2020年5月21日

    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    (三)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式

    (四)现场会议召开地点:北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层

    (五)召集人:公司董事会

    (六)主持人:王健先生

    因公司董事长纪晓文先生出差外地,根据公司章程及《股东大会议事规则》规定,经公司过半数董事推举董事王健先生主持本次股东大会。

    (七)本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律,法规及公司章程的规定。
    (八)出席本次股东大会的股东及股东授权代表33 人,代表有表决权股份34,318,245股,占公司有表决权总股份的19.4990%。


    其中:本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表1人,代表股份9,143,134股,占公司有表决权总股份的5.1950%;通过网络投票的股东32人,代表股份25,175,111股,占上市公司总股份的14.3040%。

    中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共25名,代表公司有效表决权的股份数8,989,011股,占公司有效表决权总股份的5.1074%。

    (九)公司部分董事、监事出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。上海海华永泰(北京)律师事务所李茜茹律师、邵恒宇律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

    以下议案已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

    本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。

    1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

    独立董事向股东大会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》并进行了述职。
    表决结果:同意34,051,945股,占出席会议所有股东所持股份的99.2240%;反对266,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.7760%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小投资者的表决情况为:同意8,722,711股,占出席会议中小股东所持股份的97.0375%%;反对266,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.9625%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

    表决结果:同意34,051,945股,占出席会议所有股东所持股份的99.2240%;反对266,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.7760%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小投资者的表决情况为:同意8,722,711股,占出席会议中小股东所持股份的97.0375%%;反对266,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.9625%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》


    表决结果:同意33,921,245股,占出席会议所有股东所持股份的98.8432%%;反对266,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.7760%;弃权130,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3808%。

    中小投资者的表决情况为:同意8,592,011股,占出席会议中小股东所持股份的95.5835%;反对266,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.9625%;弃权130,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.4540%。

    4、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

    表决结果:同意34,051,945股,占出席会议所有股东所持股份的99.2240%;反对266,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.7760%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小投资者的表决情况为:同意8,722,711股,占出席会议中小股东所持股份的97.0375%;反对266,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.9625%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    5、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

    表决结果:同意34,032,645股,占出席会议所有股东所持股份的99.1678%;反对266,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.7760%;弃权19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0562%。

    中小投资者的表决情况为:同意8,703,411股,占出席会议中小股东所持股份的96.8228%;反对266,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.9625%;弃权19,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2147%。

    6、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

    表决结果:同意34,051,945股,占出席会议所有股东所持股份的99.2240%;反对266,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.7760%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小投资者的表决情况为:同意8,722,711股,占出席会议中小股东所持股份的97.0375%;反对266,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.9625%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    7、审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》

    表决结果:同意34,051,945股,占出席会议所有股东所持股份的99.2240%;反对266,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.7760%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小投资者的表决情况为:同意8,722,711股,占出席会议中小股东所持股份的
97.0375%;反对266,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.9625%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由上海海华永泰(北京)律师事务所李茜茹律师、邵恒宇律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、凯瑞德控股股份有限公司2019年年度股东大会决议。

    2、上海海华永泰(北京)律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告

                                                凯瑞德控股股份有限公司
                                                          2020年5月21日
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