股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2018-L070
凯瑞德控股股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2018年4月28日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2018年5月22日（星期二）上午10：00。
2、网络投票时间为：2018年5月21日—2018年5月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月21日下午15:00至2018年5月22日下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：凯瑞德控股股份有限公司会议中心
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：张培峰先生
（七）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律，法规及公司章程的规定
（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份9,143,134股，占公司有表决权总股份的5.1950%。
其中：本次股东大会出席现场会议的股东授权代表1人，代表股份9,143,134股，占公司有表决权总股份的5.1950%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共0名，代表公司有效表决权的股份数0股，占公司有效表决权总股份的0.0000％。
（九）公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、单辰博律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，提交本次股东大会审议。详情见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
大会采取记名投票表决方式审议议案（其中议案4、议案6属于影响中小投
资者利益的重大事项，采用中小投资者单独计票）经与会股东表决：
议案一：审议通过了《2017年董事会工作报告》
表决结果：同意9,143,134股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案二：审议通过了《2017年监事会工作报告》
表决结果：同意9,143,134股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案三：审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9,143,134股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案四：审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意9,143,134股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决情况为：中小投资者未参与本次股东大会投票表决。
议案五：审议通过了《2017年度报告及摘要》
表决结果：同意9,143,134股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案六：审议通过了《续聘2018年审计机构的议案》
表决结果：同意9,143,134股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决情况为：中小投资者未参与本次股东大会投票表决。
三、律师见证情况
本次股东大会由浙江浙经律师事务所胡杰律师、单辰博律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、凯瑞德控股股份有限公司2017年度股东大会决议。
2、浙江浙经律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2018年5月23日
