证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2009-L092
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2009年11月26日（星期四）上午9：00。
2、网络投票时间为：2009年11月25日—2009年11月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月26日
上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为： 2009年11月25日下午15:00 至 2009年11月26日下午15:00期间的任意时
间。
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：山东德棉股份有限公司会议中心第二会议室
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：公司董事长尉华先生
（六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表213人，代表有表决权股份101,730,600
股，占公司有表决权总股份的57.80%。
其中：
（一）出席现场会议的股东（代理人）5人，代表股份97,284,618股，占公司有表
山东德棉股份有限公司
2009年第四次临时股东大会决议公告决权总股份的55.28%；
（二）通过网络投票的股东（代理人）208人，代表股份4,445,982股，占公司有表
决权总股份的2.5261%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》。此
议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。《第四届董事会第五次会议决议公告》
刊登在2009年9月15日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》
上。
本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东山东德棉集团有限公司、
关联企业山东德棉集团德州实业有限公司、德州双威实业有限公司回避表决。
表决结果：同意4,551,004股，占出席股东大会有效表决权股份数的94.5478%；反
对210,239股；占出席股东大会有效表决权股份数的4.3677%; 弃权52,200股，占出席股
东大会有效表决权股份数的1.0845%。
（二）逐项审议通过了《关于公司进行重大资产出售议案》。此议案已经公司第四
届董事会第五次会议、第七次会议审议通过。《第四届董事会第五次会议决议公告》和
《第四届董事会第七次会议决议公告》分别刊登在2009年9月15日、2009年11月11日的
指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上。
本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东山东德棉集团有限公司、
关联企业山东德棉集团德州实业有限公司、德州双威实业有限公司回避表决。具体表决
结果如下：
1、交易对方
表决结果：同意4,460,834股，占出席股东大会有效表决权股份数的92.6745%；反
对210,239股；占出席股东大会有效表决权股份数的4.3677%; 弃权142,570股，占出席
股东大会有效表决权股份数的2.9619%。
2、交易标的
表决结果：同意4,460,834股，占出席股东大会有效表决权股份数的92.6745%；反
对210,239股；占出席股东大会有效表决权股份数的4.3677%; 弃权142,570股，占出席股东大会有效表决权股份数的2.9619%。
3、交易价格
表决结果：同意4,460,834股，占出席股东大会有效表决权股份数的92.6745%；反
对210,239股；占出席股东大会有效表决权股份数的4.3677%; 弃权142,570股，占出席
股东大会有效表决权股份数的2.9619%。
4、支付方式
表决结果：同意4,460,834股，占出席股东大会有效表决权股份数的92.6745%；反
对210,239股；占出席股东大会有效表决权股份数的4.3677%; 弃权142,570股，占出席
股东大会有效表决权股份数的2.9619%。
5、交易标的期间损益安排
表决结果：同意4,460,834股，占出席股东大会有效表决权股份数的92.6745%；反
对210,239股；占出席股东大会有效表决权股份数的4.3677%; 弃权142,570股，占出席
股东大会有效表决权股份数的2.9619%。
本方案需报中国证监会核准后方可实施。
（三）逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产议案》。此议案已
经公司第四届董事会第五次会议、第七次会议审议通过。《第四届董事会第五次会议决
议公告》和《第四届董事会第七次会议决议公告》分别刊登在2009年9月15日、2009年
11月11日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上。
本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东山东德棉集团有限公司、
关联企业山东德棉集团德州实业有限公司、德州双威实业有限公司回避表决。具体表决
结果如下：
3.1 发行股份的种类和面值
表决结果：同意4,395,164股，占出席股东大会有效表决权股份数的91.3102%；反
对210,239股；占出席股东大会有效表决权股份数的4.3677%; 弃权208,240股，占出席
股东大会有效表决权股份数的4.3262%。
3.2 发行方式
表决结果：同意4,395,164股，占出席股东大会有效表决权股份数的91.3102%；反对210,239股；占出席股东大会有效表决权股份数的4.3677%; 弃权208,240股，占出席
股东大会有效表决权股份数的4.3262%。
3.3 发行对象及认购方式
表决结果：同意4,395,164股，占出席股东大会有效表决权股份数的91.3102%；反
对210,239股；占出席股东大会有效表决权股份数的4.3677%; 弃权208,240股，占出席
股东大会有效表决权股份数的4.3262%。
3.4 发行价格及定价依据
表决结果：同意4,387,564股，占出席股东大会有效表决权股份数的91.1523%；反
对217,639股；占出席股东大会有效表决权股份数的4.5215%; 弃权208,240股，占出席
股东大会有效表决权股份数的4.3262%。
3.5 发行数量
表决结果：同意4,387,564股，占出席股东大会有效表决权股份数的91.1523%；反
对217,639股；占出席股东大会有效表决权股份数的4.5215%; 弃权208,240股，占出席
股东大会有效表决权股份数的4.3262%。
3.6 锁定期安排
表决结果：同意4,395,164股，占出席股东大会有效表决权股份数的91.3102%；反
对210,239股；占出席股东大会有效表决权股份数的4.3677%; 弃权208,240股，占出席
股东大会有效表决权股份数的4.3262%。
3.7 期间损益安排
表决结果：同意4,387,564股，占出席股东大会有效表决权股份数的91.1523%；反
对210,039股；占出席股东大会有效表决权股份数的4.3636%; 弃权215,840股，占出席
股东大会有效表决权股份数的4.4841%。
3.8 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
表决结果：同意4,395,164股，占出席股东大会有效表决权股份数的91.3102%；反
对210,039股；占出席股东大会有效表决权股份数的4.3636%; 弃权208,240股，占出席
股东大会有效表决权股份数的4.3262%。
3.9 上市地点
表决结果：同意4,395,164股，占出席股东大会有效表决权股份数的91.3102%；反对210,039股；占出席股东大会有效表决权股份数的4.3636%; 弃权208,240股，占出席
股东大会有效表决权股份数的4.3262%。
3.10 决议的有效期
表决结果：同意4,387,564股，占出席股东大会有效表决权股份数的91.1532%；反
对210,039股；占出席股东大会有效表决权股份数的4.3636%; 弃权215,840股，占出席
股东大会有效表决权股份数的4.4841%。
本方案需报中国证监会核准后方可实施。
（四）审议通过了《关于签署<关于山东德棉股份有限公司股份转让、资产出售暨
发行股份购买资产框架协议及相关协议>的议案》。此议案已经公司第四届董事会第七
次会议审议通过。《第四届董事会第七次会议决议公告》刊登在2009年11月11日的指定
信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上。
本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东山东德棉集团有限公司、
关联企业山东德棉集团德州实业有限公司、德州双威实业有限公司回避表决。
表决结果：同意4,398,334股，占出席股东大会有效表决权股份数的91.3760%；反
对210,039股；占出席股东大会有效表决权股份数的4.3636%; 弃权205,070股，占出席
股东大会有效表决权股份数的4.2604%。
（五）审议通过了《关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案》。此议案已
经公司第四届董事会第五次会议审议通过。《第四届董事会第五次会议决议公告》刊登
在2009年9月15日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上。
本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东山东德棉集团有限公司、
关联企业山东德棉集团德州实业有限公司、德州双威实业有限公司回避表决。
表决结果：同意4,397,034股，占出席股东大会有效表决权股份数的91.3490%；反
对210,039股；占出席股东大会有效表决权股份数的4.3636%; 弃权206,370股，占出席
股东大会有效表决权股份数的4.2874%。
（六）审议通过了《关于提请股东大会同意豁免爱家控股以要约方式增持公司股份
的议案》。此议案已经公司第四届董事会第五次会议
