证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2018-033
长城影视股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月13日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮
件和专人送达等方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知。2018年 4
月25日上午10:00，公司在浙江省杭州市文二西路683号西溪文化创意园公司会
议室以现场会议方式召开了第六届董事会第二十二次会议。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵锐均先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项： 一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
关于《公司2017年度董事会工作报告》的内容请参见《公司2017年年度报
告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分。
《公司2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在
公司2017年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2017年度，公司实现营业收入1,245,324,272.18元，比上年同期下降8.17%；利润总额245,384,179.16元，比上年同期下降29.90%；归属于上市公司股东的净利润169,752,222.28元，比上年同期下降33.76%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
公司2017年年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司
2017年年度报告》，公司2017年年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网的《公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-037）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
独立董事对公司2017年度内部控制进行了全面核查并发表了同意的独立意
见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见》。
《公司2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司董事长、副董事长领取年薪，为人民币税前 30-50 万元/年；独立董事
领取津贴，为人民币税前5万元/年；在公司兼任其他职务的董事按照工作岗位
领取相应职务薪酬；不兼任公司其他职务的董事领取津贴，为人民币税前3万元
/年。监事领取津贴，为人民币税前3万元/年。高级管理人员领取年薪，为人民
币税前15-40万元/年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司2018年度董事、监事及
高级管理人员薪酬标准，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于2017年度利润分配的预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司净利润为
1,212,589.14 元，加年初未分配利润 55,413,775.41 元，扣除对股东的利润分配
（2016年度利润分配）27,321,352.78元，截至2017年12月31日母公司实际可
供分配的利润为29,305,011.77元。
根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，公司实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
基于公司“全内容、全产业链”战略规划，为进一步提升公司盈利能力以及核心竞争力，公司于2017年进一步储备影视剧项目，加强在实景娱乐板块的布局。同时，借助资本市场平台不断丰富全媒体生态链，实施了一系列战略并购。
基于公司日常经营投拍影视剧、建设影视城以及支付外延并购的股权款等，公司2018 年面临较大资金需求。因此，为更好地维护全体股东的长远利益，基于公司未来可持续发展考虑，同时根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需求，董事会拟定2017年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股；不进行资本公积金转增股本。
2017 年末累计未分配利润将用于公司投拍影视剧、建设运营影视城以及支
付并购标的的股权转让款等资金使用，有利于降低公司的资产负债率，减少公司财务费用。
独立董事对该利润分配预案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
同意提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于2017年度内部控制规则落实自查情况的议案》
公司对2017年度内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制
规则落实自查表》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为保障公司及子公司的资金需求，根据2018年度资金预测情况，公司2018
年度拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币15亿元（含）综合授信额度，
并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续，授信期限为2年。授信期限
内，授信额度可循环使用。公司及合并报表范围内的子公司均可使用，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。
同意提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述授信额度及额度内包括但不限于向指定银行等金融机构申请授信、质押、担保、融资及其他与本次授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
董事会决定于2018年5月18日下午2:30在公司会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：
2018-035）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》
公司 2018 年第一季度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的
《公司2018年第一季度报告全文》，公司2018年第一季度报告正文的具体内容
详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《公司2018年第一季度报告正文》
（公告编号：2018-038）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十三、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、《长城影视股份有限公司独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认
可意见》；
3、《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
