证券代码：002069 证券简称：ST 獐子岛 公告编号：2022-78
獐子岛集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定及变化，并结合《公司章程》 和公司的实际情况，对公司章程进行修订。
主要修订内容如下（下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容）：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人
第一条 为维护公司、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行
的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》
为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民
1 （以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券
共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》（以下
法》）和其他有关规定，制订本章程。 简称《章程指引》）和其他有关规定，
制订本章程。
2 第二条公司是依据《公司法》和其 第二条 公司是依据《公司法》和其
它相关的法律、法规成立的股份有 它相关的法律、法规成立的股份有
限公司（以下称“公司”）。公司于 限公司（以下称“公司”）。公司于
2001 年 4 月 7 日经大连市人民政府 2001 年 4 月 7 日经大连市人民政府
批准，以发起方式设立，在大连市 批准，以发起方式设立，在大连市
工商行政管理局登记注册，取得营 市场监督管理局登记注册，取得营
业执照，注册号：大工商企法字 业执照，注册号：大工商企法字
2102001100053。 2102001100053。
第十一条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展
3 党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
第十一条 公司的经营宗旨：充分利
用股份有限公司的良好经营机制， 第十二条 公司的经营宗旨：依法经
发挥发起人各自的优势，通过全体 营，诚信立业，为顾客创造价值，
员工的共同努力，开拓海珍品市场， 为股东创造效益，为员工发展搭建
4 逐步扩大海珍品养殖规模，使公司 平台，务实创新，追求卓越，致力
成为一个绿色海珍品研究、开发、 于成为优秀的海洋食品产业集团，
养殖、销售、服务为一体的渔业生 与社会和谐发展。
产基地，在发展生态型渔业生产的
同时，实现股东的最大收益。
第十二条 公司经营范围是：水产品 第十三条 公司经营范围是：水产苗
育种、育苗、养殖、捕捞、销售； 种生产，水产养殖，渔业捕捞，食
食品、副食品加工、销售；进出口 品经营，食品互联网销售（销售预
5 业务、承办中外合资经营、合作生 包装食品），食品经营（销售散装食
产及三来一补业务；冷藏；运输； 品），水产苗种进出口，货物进出口，
水产品收购；房屋、设备租赁；玻 道路货物运输（不含危险货物），城
璃钢渔船、作业船、游艇、钓鱼船、 市配送运输服务（不含危险货物），
浮桥及零配件的设计、制造、加工、 水路普通货物运输（依法须经批准
销售、维修；网络科技（不含科技 的项目，经相关部门批准后方可开
中介），从事网络技术领域内的技术 展经营活动，具体经营项目以审批
开发、技术转让、技术咨询、技术 结果为准）一般项目：从事国际集
服务，电子商务（不含增值电信、 装箱船、普通货船运输，水产品收
金融业务），食用农产品（不含生猪 购，非居住房地产租赁，机械设备
产品、牛羊肉品）的销售。（依法须 租赁，运输设备租赁服务，特种设
经批准的项目，经相关部门批准后 备出租，船舶设计，船舶制造，船
方可开展经营活动。） 舶改装，船舶销售，船舶修理，技
术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广（除
依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
第二十二条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司不得收购本公司
以依照法律、行政法规、部门规章 股份。但是，有下列情形之一的除
和本章程的规定，收购本公司的股 外：
份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股份的其他公 司合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
6 （三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公
司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份；
司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换上市公司发 可转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）上市公司为维护公司价值及 权益所必需。
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购
本公司股份。
第二十三条 公司收购本公司股 第二十四条 公司收购本公司股份，
份，可以通过公开的集中交易方式， 可以通过公开的集中交易方式，或
7 或者法律法规和中国证监会认可的 者法律、行政法规和中国证监会认
其他方式进行。 可的其他方式进行。
第二十五条 公司的股份可以依法
转让。
公司股票被终止上市后，公司
第二十六条 公司的股份可以依法
8 股票进入代办股份转让系统继续交
转让。
易。
公司不得修改本章程中的前款
规定。
第二十八条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司持有 5%以上股份
管理人员、持有本公司股份 5%以 的股东、董事、监事、高级管理人
上的股东，将其持有的本公司股票 员，将其持有的本公司股票或者其
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 他具有股权性质的证券在买入后 6
出后 6 个月内又买入，由此所得收 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
9 益归本公司所有，本公司董事会将 内又买入，由此所得收益归本公司
收回其所得收益。但是，证券公司 所有，本公司董事会将收回其所得
因包销购入售后剩余股票而持有 收益。但是，证券公司因购入包销
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 售后剩余股票而持有 5%以上股份
个月时间限制。 的，以及有中国证监会规定的其他
公司董事会不按照前款规定执 情形的除外。
行的，股东有权要求董事会在 30 前款所称董事、监事、高级管
日内执行。公司董事会未在上述期 理人员、自然人股东持有的股票或
限内执行的，股东有权为了公司的 者其他具有股权性质的证券，包括
利益以自己的名义直接向人民法院 其配偶、父母、子女持有的及利用
提起诉讼。 他人账户持有的股票或者其他具有
公司董事会不按照第一款的规 股权性质的证券。
定执行的，负有责任的董事依法承 公司董事会不按照本条第一款
担连带责任。 规定执行的，股东有权要求董事会
在 30 日内执行。公司董事会未在上
述期限内执行的，股东有权为了公
司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款
的规定执行的，负有责任的董事依
法承担连带责任。
第三十七条 持有公司 5%以上有
表决权股份的股东，将其持有的股 第三十八条 持有公司 5%以上有表
决权股份的股东，将其持有的股份
10 份进行质押的，应当在该事实发生
进行质押的，应当自该事实发生当
之日起 2 日内通知上市公司，并予 日，向公司作出书面报告。
公告。
第三十九条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
11 （一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、 任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议
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