002069 深市 ST獐子岛

 证券代码：002069            证券简称：獐子岛        公告编号：2021-53
                獐子岛集团股份有限公司

          第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会
第十六次会议于 2021 年 10 月 28 日 13:30 以现场方式召开，本次会议的会议通
知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席刘红涛女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2021 年第三季度
报告》。

    报告详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2021-51）。
    监事会发表审核意见如下：经审核，监事会认为《2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。

                                        獐子岛集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 30 日