证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019-13
獐子岛集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十五次会议，于2019年4月16日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知，并于2019年4月26日9:30在公司27楼1号会议室召开。会议应到董事10名，实到董事10名，监事、高管及董事候选人列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总裁工作报告》。
2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》（内容详见2018年度报告全文）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告》及其摘要。
公司2018年年度报告全文刊登在2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。年报摘要详见公司2019年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-16）。
本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决
算报告及2019年度财务预算方案》。
（1）主要会计数据及财务指标变动情况
公司2018年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了大华审字[2019]005106保留意见的审计报告。
2018年 2017年 本年比上年增减
营业收入（元） 2,797,997,387.81 3,205,845,988.90 -12.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,109,193.26 -722,857,525.60 104.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 5,763,547.21 -128,498,328.45 104.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 291,428,284.80 136,477,878.95 113.54%
基本每股收益（元/股） 0.050 -1.02 104.90%
稀释每股收益（元/股） 0.050 -1.02 104.90%
加权平均净资产收益率 8.74% -101.60% 110.34%
2018年末 2017年末 本年末比上年末增减
总资产（元） 3,554,340,088.39 3,944,015,805.83 -9.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 385,453,919.49 349,287,592.10 10.35%
上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因:
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上期增长较大，主要原因为上年
同期公司核销受灾海域底播虾夷扇贝存货及计提存货跌价损失影响，造成利润大
幅亏损。
（2）2019年公司预算目标
2019年公司预算目标为：归属于上市公司股东的净利润为正值。
特别提示：本预算为公司根据现有情况，基于对2019年度公司生产经营内、
外部情况假设的基础上编制，不代表公司对2019年度的盈利预测。能否实现取
决于公司内外部等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。
根据《公司章程》“公司拟实施现金分红时应满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的规定。截止2018年12月31日，公司累计未分配利润为-1,540,773,110.98元。公司2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见2019年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年度经营计划及投资计划》。
2019年度经营计划详见公司2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。
2019年度，公司计划投资累计不超过3,500万元，主要为加工厂保障供应能力的设备投资及污水处理改造投资，以及青岛前沿海洋种业有限公司、福建獐子岛鲍鱼销售有限公司的注资款等。
此投资计划为公司及子公司对2019年度投资的估算安排，在具体实施中，根据公司发展战略及实际情况，可能存在投资计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》。
本报告内容详见2019年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》（公告编号：2019-17）。
公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，相关内容登载于
2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
议案详情见公司2019年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。
9、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司经营需要，公司拟向下列银行申请银行综合授信额度，并根据银行要求提供相应的海域或房产等抵押，具体如下：
（1）向中国建设银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币8亿元；
（2）向中国农业银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币10亿元；
（3）向国家开发银行大连市分行申请银行综合授信额度人民币3亿元；
（4）向招商银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币2亿元；
（5）向中国进出口银行大连分行申请银行综合授信额度人民币10亿元；
（6）向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币5亿元；
（7）向中信银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币2亿元；
（8）向中国农业发展银行大连市分行申请银行综合授信额度人民币5亿元；
（9）向上海浦东发展银行大连分行申请银行综合授信额度人民币3亿元；
（10）向平安银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币3亿元；
（11）向中国银行大连市分行申请综合授信额度人民币10亿元；
（12）向工商银行普兰店支行申请综合授信额度人民币20亿元；
（13）向中国邮政储蓄银行大连分行申请综合授信额度人民币3亿元；
（14）向平安国际融资租赁有限公司申请授信额度人民币2亿元。
以上申请的银行综合授信额度共计人民币86亿元。公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款，董事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事宜。本项授权自本议案经股东大会审议通过之日起1年内有效。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》。
议案详见公司2019年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2019-18）。
公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》。
关联董事邹建、王涛回避表决。
议案详见公司2019年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-19）。
公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于
2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
议案详见公司于2019年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-20）。
公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于总裁办公会成
