江西黑猫炭黑股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月28日召开了第
七届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将相
关情况公告如下：
一、修订《公司章程》相关条款
为促进公司规范运作，根据最新版《上市公司章程指引》《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公
司拟对《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。
修订内容主要是细化了公司累积投票选举董监事的程序，完善了不得担任上
市公司董监事的情形，并严格规范了董事会下属四个专门委员会委员分配情况。
具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第八十一条 董事、监事候选人名单以提 第八十一条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
当控股股东及实际控制人控制的股东 涉及下列情形的，股东大会在董事、
合并持有公司股权超过百分之三十（含） 监事的选举中应当采用累积投票制：
的时候，股东大会就选举董事、监事进行 （一）公司选举 2 名以上独立董事的；
表决时，根据本章程的规定或者股东大会 （二）公司单一股东及其一致行动人拥有
的决议，应当实行累积投票制。累积投票 权益的股份比例在 30%及以上的上市公司
1 方式是指股东（包括股东代理人）以其拥 选举两名及以上董事或监事。
有的有表决权的股份数额和拟当选的董事 股东大会以累积投票方式选举董事
或监事人数相乘之积为表决权票数并将该 的，独立董事和非独立董事的表决应当分
表决权票数累积起来投给一个候选人或分 别进行，并根据应选董事、监事人数，按
别投给任何数量候选人的投票方式。在累 照获得的选举票数由多到少的顺序确定当
积投票方式下，每一有表决权的股份享有 选董事、监事。
与拟当选董事或监事人数相等数量的表决 前款所称累积投票制是指股东大会选
权票数。 举董事或者监事时，每持有一股即拥有与
序号 修订前 修订后
董事会应当向股东公告候选董事、监 每个议案组下应选董事或者监事人数相同
事的简历和基本情况。 的选举票数。股东拥有的选举票数，可以
本条中所指的监事及监事候选人不包 集中投给一名候选人，也可以投给数名候
括应由职工代表民主选举产生的监事及监 选人。
事候选人。 股东应当以每个议案组的选举票数为
限进行投票。股东所投选举票数超过其拥
有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选
举票视为无效投票。
董事会应当向股东公告候选董事、监
事的简历和基本情况。
本条中所指的监事及监事候选人不包
括应由职工代表民主选举产生的监事及监
事候选人。
第九十七条 公司董事为自然人，有下列 第九十七条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为 （一）无民事行为能力或者限制民事行为
能力； 能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财
产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪
被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事 （三）担任破产清算的公司、企业的董事
或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 或者厂长、经理，对该公司、企业的破产
负有个人责任的，自该公司、企业破产清 负有个人责任的，自该公司、企业破产清
算完结之日起未逾三年； 算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令
2 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业
执照之日起未逾三年； 执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清 （五）个人所负数额较大的债务到期未清
偿； 偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措 （六）被中国证监会采取不得担任上市公
施，期限未满的； 司董事、监事、高级管理人员的市场禁入
（七）法律、行政法规或部门规章规定的 措施，期限尚未届满；
其他内容。 （七）被证券交易所公开认定为不适合担
违反本条规定选举、委派董事的，该 任上市公司董事、监事和高级管理人员，
选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 期限尚未届满；
间出现本条情形的，公司解除其职务。 （八）法律、行政法规或部门规章规定的
其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该
选举、委派或者聘任无效。董事在任职期
序号 修订前 修订后
间出现本条情形的，公司解除其职务。
第九十八条 董事由股东大会选举或更 第九十八条 董事由股东大会选举或更
换，并可在任期届满前由股东大会解除其 换，并可在任期届满前由股东大会解除其
职务。董事每届任期三年，董事任期届满， 职务。董事每届任期三年，董事任期届满，
可连选连任。 可连选连任，但是独立董事连任时间不得
董事任期从就任之日起计算，至本届 超过六年，连续任职独立董事已满六年的，
董事会任期届满时为止。董事任期届满未 自该事实发生之日起三十六个月内不得被
及时改选，在改选出的董事就任前，原董 提名为公司独立董事候选人。
3 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 董事任期从就任之日起计算，至本届
和本章程的规定，履行董事职务。 董事会任期届满时为止。董事任期届满未
董事可以由总经理或者其他高级管理 及时改选，在改选出的董事就任前，原董
人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
理人员职务的董事以及由职工代表担任的 和本章程的规定，履行董事职务。
董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事可以由总经理或者其他高级管理
人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百〇九条 董事会行使下列职权： 第一百〇九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
工作； 工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决 （四）制订公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
4 票或者合并、分立、解散及变更公司形式 票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案； 的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司 （八）在股东大会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易、对外
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