江西黑猫炭黑股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年05月22日（星期一）下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年05月22日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年05月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2号会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长魏明先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份336,016,437股，占上市公司总股份的44.9379％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份254,847,720股，占上市公司总股
份的34.0826％。
通过网络投票的股东10人，代表股份81,168,717股，占上市公司总股份的
10.8553％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份166,100股，占上市公司总
股份的0.0222％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份103,900股，占上市公司总股
份的0.0139％。
通过网络投票的中小股东9人，代表股份62,200股，占上市公司总股份的
0.0083％。
3、公司第七届董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。
4、上海市锦天城律师事务所律师见证了会议的召开。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会各项议案的表决结果如下：
（1）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
336,016,437 336,001,037 99.9954 15,400 0.0046 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
166,100 150,700 90.7285 15,400 9.2715 0 0.0000
该议案表决通过。
（2）审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
336,016,437 336,001,037 99.9954 15,400 0.0046 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
166,100 150,700 90.7285 15,400 9.2715 0 0.0000
该议案表决通过。
（3）审议通过《2022年度报告及摘要》
表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
336,016,437 336,001,037 99.9954 15,400 0.0046 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
166,100 150,700 90.7285 15,400 9.2715 0 0.0000
该议案表决通过。
（4）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
336,016,437 336,001,037 99.9954 15,400 0.0046 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
166,100 150,700 90.7285 15,400 9.2715 0 0.0000
该议案表决通过。
（5）审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
336,016,437 336,001,037 99.9954 15,400 0.0046 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
166,100 150,700 90.7285 15,400 9.2715 0 0.0000
该议案表决通过。
（6）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
336,016,437 336,001,037 99.9954 15,400 0.0046 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
166,100 150,700 90.7285 15,400 9.2715 0 0.0000
该议案表决通过。
（7）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
336,016,437 336,001,037 99.9954 15,400 0.0046 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意 反对
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