江西黑猫炭黑股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日公司
召开了第七届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的基本情况
（一）变更公司注册资本
公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会
第四次会议，审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 38.40 万股。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 74,811.9596 万股变更为
74,773.5596 万股，公司注册资本将由人民币 74,811.9596 万元变更为人民币74,773.5596 万元。
（二）变更公司经营范围
变更前：发电及电力销售、生产销售炭黑、白炭黑、蒸汽；生产销售萘、粗酚、焦油沥青、盐酸、次氯酸钠、蒽油（凭安全生产许可证经营）；乙烯焦油、蒽油、煤焦油、轻油、洗油、炭黑油、盐酸、次氯酸钠、工业萘、粗酚、减水剂、沥青及炭黑尾气零售（凭危险化学品经营许可证经营）；饲料二氧化硅生产销售、脱酚油及其它化工产品销售（以上项目不含危险化学品）；劳务服务；自有商标授权服务；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。
变更后：发电及电力销售、生产销售炭黑、白炭黑、蒸汽；销售树脂、间苯二酚；生产销售萘、粗酚、焦油沥青、盐酸、次氯酸钠、蒽油（凭安全生产许可证经营）；乙烯焦油、蒽油、煤焦油、轻油、洗油、炭黑油、盐酸、次氯酸钠、
工业萘、粗酚、减水剂、沥青及炭黑尾气零售（凭危险化学品经营许可证经营）； 饲料二氧化硅生产销售、脱酚油及其它化工产品销售（以上项目不含危险化学品）； 劳务服务；自有商标授权服务；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口 业务除外）。
（三）修改《公司章程》部分条款
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合前 述变更公司注册资本、变更公司经营范围的情况，公司拟对《江西黑猫炭黑股份 有限公司章程》相应条款作出修订（修订及增加内容见字体标粗部分），具体修 改如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合
权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党 法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥
组织的领导核心和政治核心地位，根据《中 党组织的领导核心和政治核心地位，根据
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
1 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
券法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》
券交易所中小企业板上市公司规范运作指 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
引》、《中国共产党章程》（以下简称《党 和其他有关规定，制订本章程。
章》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称“公 规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。公司经江西省股份制改革和股票发 司”）。公司经江西省股份制改革和股票发
行联审小组批准（赣股办[2001]7 号文），于 行联审小组批准（赣股办[2001]7 号文），
2001 年 7 月 12 日在江西省工商行政管理局 于 2001 年 7 月 12 日在江西省工商行政管
2 注册登记，取得营业执照，现营业执照号： 理局注册登记，取得营业执照。公司统一社
360000110002512。 会信用代码为 91360200727764837D。
根据国家有关要求，公司工商、税务、质检
的“三证三号”进行了“三证合一”。 公司
原有营业执照号、税务登记号和组织机构代
码 全 部 变 更 为 统 一 社 会 信 用 代 码
91360200727764837D。
3 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
74,811.9596 万元。 74,773.5596 万元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员
4 指公司副经理、董事会秘书、财务总监、 是指公司副总经理、董事会秘书、财务总
经营总监。 监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
5 （新增） 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营 第十四条 经公司登记机关核准，公司经
范围是：发电及电力销售、生产销售炭黑、 营范围是：发电及电力销售、生产销售炭
白炭黑、蒸汽；生产销售萘、粗酚、焦油沥 黑、白炭黑、蒸汽；销售树脂、间苯二酚；
青、盐酸、次氯酸钠、蒽油（凭安全生产许可 生产销售萘、粗酚、焦油沥青、盐酸、次氯
证经营）；乙烯焦油、蒽油、煤焦油、轻油、 酸钠、蒽油（凭安全生产许可证经营）；乙
洗油、炭黑油、盐酸、次氯酸钠、工业萘、粗 烯焦油、蒽油、煤焦油、轻油、洗油、炭黑
酚、减水剂、沥青及炭黑尾气零售（凭危险 油、盐酸、次氯酸钠、工业萘、粗酚、减水
6 化学品经营许可证经营）；饲料二氧化硅生 剂、沥青及炭黑尾气零售（凭危险化学品经
产销售、脱酚油及其它化工产品销售（以上 营许可证经营）；饲料二氧化硅生产销售、
项目不含危险化学品）；劳务服务；自有商 脱酚油及其它化工产品销售（以上项目不
标授权服务；对外贸易经营（实行国营贸易 含危险化学品）；劳务服务；自有商标授权
管理货物的进出口业务除外）。（依法须经 服务；对外贸易经营（实行国营贸易管理货
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 物的进出口业务除外）。（依法须经批准的
营活动） 项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
第十八条 公司股份总数为 74,811.9596 万 第十九条 公司股份总数为 74,773.5596 万
7 股，每股面额为人民币 1 元。 股，全部为普通股，每股面额为人民币 1 元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计
74,811.9596 万股。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十一条 公司根据经营和发展的需
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
出决议，可以采用下列方式增加资本： 别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
8 （二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及国务院证券 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监
主管部门批准的其他方式。 督管理委员会（以下简称中国证监会）批准
的其他方式。
第二十二条 根据公司章程的规定，公司可 第二十二条 公司可以减少注册资本。公
9 以减少注册资本。公司减少注册资本，按照 司减少注册资本，应当按照《公司法》以及
《公司法》以及其他有关规定和公司章程规 其他有关规定和本章程规定的程序办理。
定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，经公司章 第二十三条 公司不得收购本公司股份。
程规定的程序通过，并报国家有关主管机构 但是，有下列情形之一的除外：
批准后，可以购回本公司的股票： （一）为减少公司注册资本；
（一）为减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
10 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 激励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 转换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 （六）上市公司为维护公司价值及股东权
所必需。 益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票
的活动。
第二十四条 公司购回股份，可以下列方式 第二十四条 公司收购本公司股份，可以
之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律、行政
（一）要约方式； 法规和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）证券交易所集中竞价交易方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
11 （三）法律、行政法规规定和国务院证券主 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
管部门批准的其他情形。 购本公司股份的，应当通过集中竞价交易
其中，公司因本章程第二十三条第（三） 方式进行。
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份
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