江西黑猫炭黑股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年05月19日（星期四）下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年05月19日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年05月19日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2号会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王耀先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计8名，代表有表决权的股
份351,250,346股，占公司有表决权股份总数的46.9511％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权的公
司股份351,223,237股，占公司有表决权股份总数的46.9475％。
通过网络投票出席会议的股东4名，代表有表决权的公司股份27,109股，占
公司有表决权股份总数的0.0036％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表有表决权的股份438,109股，占公
司有表决权股份总数的0.0586％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权的股份411,000股，占公
司有表决权股份总数的0.0549％。
通过网络投票的中小股东4人，代表有表决权的股份27,109股，占公司有表
决权股份总数的0.0036％。
3、公司第七届董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。
4、上海市锦天城律师事务所律师视频见证了会议的召开。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会各项议案的表决结果如下：
（1）审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
351,250,346 351,250,346 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
438,109 438,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
该议案表决通过。
（2）审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
351,250,346 351,250,346 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
438,109 438,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
该议案表决通过。
（3）审议通过《2021 年度报告及摘要》
表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
351,250,346 351,250,346 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
438,109 438,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
该议案表决通过。
（4）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
351,250,346 351,250,346 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
438,109 438,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
该议案表决通过。
（5）审议通过《2021 年年度利润分配预案》
表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
351,250,346 351,247,846 99.9993 2,500 0.0007 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
438,109 435,609 99.4294 2,500 0.5706 0 0.0000
该议案表决通过。
（6）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
351,250,346 351,250,346 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
438,109 438,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
该议案表决通过。
（7）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
351,250,346 351,250,346 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）
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