江西黑猫炭黑股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2018年4月11日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2018年4月22日下午5:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了以下议案：
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2017年度总经理工作报
告》
总经理魏明先生对2017年度工作进行了总结，并对2017年度工作做出计划安排，全体董事会成员对该报告进行了审议。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017年度董事会工作
报告》
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司在选定信息披露媒体：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2017年度报告全文》相关章节。
独立董事符念平先生、包汉华先生、陈天助先生、方彬福先生分别向董事会提交了《2017年独立董事度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。报告内容已同期在巨潮资讯网上进行刊登。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017年度财务决算报
告》
《2017年度财务决算报告》主要财务数据如下：2017年度公司主营业务收入
668,669.21万元；主营业务成本551,774.93万元；销售费用34,576.32万元；管理
费用19,027.66万元；财务费用12,764.74万元；利润总额56,504.49万元；归属于
母公司所有者的净利润48,077.85万元；流动比率：107.25%；速动比率：83.67%；
资产负债率：55.21%；每股净资产：4.60元；每股收益：0.73元。
公司财务总监宣读了2017年度财务决算报告，公司董事会对《公司2017年度财
务决算报告》进行了审议。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017年度利润分配预
案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司期初未分配利润253,341,661.59元，加上报告期净利润160,180,710.02元，提取10%法定盈余公积16,018,071.00 元后,减去2017年内应付普通股股利 30,353,179.80 元，本年可供股东分配的利润为 367,151,120.81元。
董事会在考虑公司目前的经营状况、未来发展需要和行业特点后，提议2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止年报披露日公司的总股本
727,063,596股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金218,119,078.80元。剩余未分配利润149,032,042.01元滚存至下一年度，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017年度报告及摘要》
《2017年度报告摘要》已刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《2017年度报告全文》内容详见公司选定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的公告。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任2018年度审
计机构的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，经公司董事会及下设审计委员会和独立董事核查同意：同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017年度内部控制评
价报告》
详细内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2017年度内部控制评价报告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017年度募集资金实
际存放与使用情况的专项报告》
详细内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于正确贯彻实施公
司<未来三年股东回报规划（2015－2017年）>的议案》
公司于2018年3月9日收到持股3%以上股东施政先生以电子邮件方式向公司发来的“关于增加2018年第一次临时股东大会临时提案的提议”，由于该股东于2018年3月9日提交的增加股东大会临时提案的提议未能在2018年第一次临时股东大会召开10日前提出，公司将该股东提出的提案提交本次董事会和近期即将召开的股东大会审议。议案内容详见公司于2018年3月12日披露《关于收到股东增加2018年第一次临时股东大会临时提案及相关情况说明的公告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于尽快起草制定公
司<未来三年股东回报规划（2018－2020年）>的议案》
公司于2018年3月9日收到持股3%以上股东施政先生以电子邮件方式向公司发来的“关于增加2018年第一次临时股东大会临时提案的提议”，由于该股东于2018年3月9日提交的增加股东大会临时提案的提议未能在2018年第一次临时股东大会召开10日前提出，公司将该股东提出的提案提交本次董事会和近期即将召开的股东大会审议。议案内容详见公司于2018年3月12日披露《关于收到股东增加2018年第一次临时股东大会临时提案及相关情况说明的公告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《未来三年股东回报
规划（2018-2020年）》
详细内容见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司实际情况，公司在章程中增加党建工作内容。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订(详见后附：公司章程修正案)。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018年第一季度报
告》
详细内容见公司在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018年第一季度报告》。
十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2017年度
股东大会的议案》
董事会决定于2018年5月22日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室
召开公司2017年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详细内容见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017
年度股东大会的通知》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
附件：
《公司章程》修正案
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司实际情况，公司在章程中增加党建工作内容。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（修改及增加内容见字体标粗部分），具体内容如下：
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第一条为维护公司、股东和债权 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，
人的合法权益，规范公司的组织和行 规范公司的组织和行为，充分发挥党组织的领导核心
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和政治核心地位，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
证券法》（以下简称《证券法》）、《上 简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交
市公司章程指引》、《深圳证券交易所 易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国共产
中小企业板上市公司规范运作指引》 党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订
和其他有关规定，制订本章程。 本章程。
第五章党建
第一节党组织的机构设置
第一百零六条 公司根据《公司法》、《中国共产
党章程》规定，设立党总支。公司党总支的书记、副
书记、委员和公司纪检委员的职数按上级党组织批复
设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第一百零七条 党总支设置及其人员编制纳入公
司管理机构和编制，配备专职党务工作人员，党组织
