浙江景兴纸业股份有限公司
章程修正案
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开了八届
董事会十一次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容如下：
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第三条 公司于 2006 年 8 月 16 日经中国 第三条 公司于 2006 年 8 月 16 日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证 证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）批准, 首次向社会公众发行人民 监会”）批准, 首次向社会公众发行人民
币普通股 8,000 万股, 于 2006 年 9 月 15 币普通股 8,000 万股, 于 2006 年 9 月 15
日在深圳证券交易所上市。 日在深圳证券交易所上市。
2007 年 5 月 11 日，2006 年度股东大会批 2007 年 5 月 11 日，2006 年度股东大会批
准公司以 2006 年度实现的净利润，向全 准公司以 2006 年度实现的净利润，向全
体股东每 10 股赠送红股 3 股。 体股东每 10 股赠送红股 3 股。
公司于 2007 年 10 月 22 日获中国证监会 公司于 2007 年 10 月 22 日获中国证监会
证监发行字（2007）370 号文核准，公开 证监发行字（2007）370 号文核准，公开
发行人民币普通股 9,300 万股。 发行人民币普通股 9,300 万股。
公司于 2011 年 5 月 25 日获中国证监会证 公司于 2011 年 5 月 25 日获中国证监会证
监“证监许可[2011]803 号”文核准，非 监“证监许可[2011]803 号”文核准，非
公开发行人民币普通股 15,497.55 万股。 公开发行人民币普通股 15,497.55 万股。
2012 年 5 月 17 日，2011 年度股东大会批 2012 年 5 月 17 日，2011 年度股东大会批
准公司以资本公积金向全体股东每 10 股 准公司以资本公积金向全体股东每 10 股
转增股本 10 股。 转增股本 10 股。
2017 年 6 月 19 日，2017 年第一次临时股 2017 年 6 月 19 日，2017 年第一次临时股
东大会批准以定向增发的方式向激励对 东大会批准以定向增发的方式向激励对
象授予限制性股票 3,450 万股，每股面值 象授予限制性股票 3,450 万股，每股面值
1 元，授予价格 3.36 元/股。 1 元，授予价格 3.36 元/股。
2018 年 11 月 16 日，2018 年第二次临时 2018 年 11 月 16 日，2018 年第二次临时
股东大会批准回购注销以获授但尚未解 股东大会批准回购注销以获授但尚未解
锁的限制性股票 1,725 万股，每股面值 1 锁的限制性股票 1,725 万股，每股面值 1
元，回购价格 3.31 元/股。 元，回购价格 3.31 元/股。
公司于 2020 年 7 月 6 日获中国证监会“证 公司于2020年7月6日获中国证监会“证
监许可[2020]1345 号”文核准，公开发行 监许可[2020]1345 号”文核准，公开发行
可转换公司债券 1,280 万张，每张面值 可转换公司债券 1,280 万张，每张面值
100 元，转股价格 3.40 元/股。截至 2022 100 元，转股价格 3.40 元/股。截至 2022
年 12 月 31 日，转股 8,274.4360 万股。 年 12 月 31 日，转股 8,274.4360 万股。
根据公司 2023 年年度股东大会决议，公
司回购部分公司股份用于注销以减少注
册资本，截至 2024 年 11 月 7 日，公司共
计回购股份 1,193.98 万股并完成注销。
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
119,394.5360 万元。 118,200.5560 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的, 可以在股东大会通过 册资本总额变更的, 可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后, 再就 同意增加或减少注册资本的决议后, 再就
因此而需要修改公司章程的事项通过一 因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议, 并说明授权董事会具体办理注册 项决议, 并说明授权董事会具体办理注册
资本的变更登记手续。 资本的变更登记手续。
第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 股 份 总 数 为
119,394.5360 万股, 均为普通股。 118,200.5560 万股, 均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 21 日
