证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-007
瑞泰科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日召开的第八届董事会第
六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2023 年度实
现净利润 28,291,307.03 元，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余
公积金 2,829,130.70 元，加年初未分配利润 20,230,204.48 元，减 2023 年度派发
现金红利 18,464,627.60 元，截止 2023 年 12 月 31 日，根据有关规定，公司按照
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定实际可供分配利润为27,227,753.21 元。
根据《公司章程》公司利润分配政策的有关规定，结合公司实际情况，公司
拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 231,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.00 元（含税），本次共计分配派发现金红利 23,100,000.00 元。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案披露至实施期间，如公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等的规定和要求，该利润分配预案合法、合规、合理。
本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司 2023
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年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司 和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影 响。
三、相关审核及审批程序
本利润分配预案已经公司于 2024 年 3 月 4 日召开的第八届董事会第六次会
议及第八届监事会第五次会议审议通过，同意将本预案提交公司 2023 年度股东大会审议。
独立董事对公司 2023 年度利润分配预案出具了独立意见，认为：公司拟定
的 2023 年度利润分配方案是从公司实际情况出发，现金分红水平具有合理性，符合相关法律、法规及公司利润分配政策的规定，有利于维护股东利益。因此，我们一致同意将《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》提交 2023 年年度股东大会审议批准后实施。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、其他说明
本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 6 日
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