瑞泰科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知
于 2024 年 2 月 23 日通过电子邮件发出，于 2024 年 3 月 4 日上午以现场结合通
讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开，以通讯表决出席会议的董事有侯涤洋先生、孙祥云先生、陈海山先生。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会
议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议，通过如下决议：
1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2023 年度董事会工
作报告》。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
《瑞泰科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2023 年度独立董事
述职报告》。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事述职报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2023 年度总经理工
作报告暨经理层对董事会授权事项行权报告》。
4、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2023 年度财务决算
及 2024 年度预算报告》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
5、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2023 年度利润分配
预案》。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
6、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2023 年年度报告及
摘要》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。本议案需提交2023 年年度股东大会审议。
《瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2023 年度环境、社
会及治理（ESG）报告》。
《瑞泰科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2023 年度内部控制
自我评价报告》。本报告已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
（1）全文详见本公告同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《瑞泰科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
（2）公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日 在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞 泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
9、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年度重大风险
评估报告》。本报告已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
10、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2023 年度合
规管理工作报告》。本报告已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
11、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2023 年度中
央企业内部审计工作报告》。本报告已经公司董事会审计和风险管理委员会审议 通过。
12、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024—
2026 年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。关联董事宋作宝、马振珠、 侯涤洋已回避表决。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-008）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科 技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
13、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。《关于公司在中国
建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。关联董事宋作宝、 马振珠、侯涤洋已回避表决。
具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《瑞泰科技股份有限公司关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务 的风险持续评估报告》。
14、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2024 年公司
向部分下属公司提供统借统还资金的议案》。
详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关关于向下属公司提供 统借统还资金的公告》（公告编号：2024-010）。
15、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年
度向金融机构申请综合授信的议案》。
同意 2024 年度公司向银行申请授信额度 54.77 亿元，该授信额度不等于公
司的实际融资金额。
授权公司董事长根据实际经营需要与相关银行签订授信合同，不再另行召开 董事会。
16、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年
为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。本议案需提交 2023 年 度股东大会审议。
（1）详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号： 2024-009）。
（2）公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞 泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
17、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于控股子公司华
东瑞泰 2024 年为其子公司银行授信提供担保的议案》。本议案需提交 2023 年度
股东大会审议。
（1）详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号： 2024-009）。
（2）公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞 泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
18、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于确认 2023 年
度审计费用的议案》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
负责公司 2023 年度财务审计、内控审计工作。现根据其实际工作情况，确认公
司向其支付 2023 年度审计费用共计 100 万元，其中：财务审计费用 80 万元，内
部控制审计费用 20 万元。
19、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司独立董事
津贴的议案》。本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
（1）同意公司第八届独立董事的津贴方案修改为：每位独立董事在公司领
取津贴 14.4 万元/年，每月发放 12000 元，为税前收入。
（2）公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
20、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整公司管理
机构设置的议案》。
同意公司对总部管理机构设置进行调整，调整后的公司总部部门设置为 10
个部门，分别为：综合管理部、财务部、投资部、企业管理部/安全环保部、董
事会办公室、审计合规部、党群人事部、监督执纪综合室、耐火材料中央研究院、 国际发展部。
21、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于变更公司向不
特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目名称的议案》。
详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项 目名称的公告》（公告编号：2024-018）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科 技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
22、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于变更公司董事
的议案》。本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
（1）详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于变更公司董事的公告》 （公告编号：2024-011）。
为确保董事会的正常运作，在公司 2023 年年度股东大会选举董事就任前，
原董事仍依照相关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定履行董事 职务。
（2）公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
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