瑞泰科技股份有限公司
关于对控股子公司同比例增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰科技”）拟与控股子公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司（以下简称“湘钢瑞泰”）的其他股东同比例对湘钢瑞泰进行增资。
2、本次增资相关协议尚未正式签署。
3、本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
2023年12月22日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司同比例增资的议案》，具体如下：
为保障公司控股子公司湘钢瑞泰的重点投资项目建设，提高市场竞争能力，同时，为解决湘钢瑞泰注册资本偏小的问题，有利于其钢铁业务投标业务的开展，公司拟以现金出资6,781.38万元对湘钢瑞泰进行同比例增资，湘钢瑞泰的另外两个股东湘潭钢铁集团有限公司（以下简称“湘钢集团”）和湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会委员会（以下简称“湘钢瑞泰工会委员会”）拟以现金分别增资6,461.81万元和1,177.67万元，三个股东拟增资金额合计14,420.86万元，所有增资资金均计入湘钢瑞泰的实收资本。增资完成后，湘钢瑞泰注册资本由目前的7,769.86万元增至22,190.72万元，湘钢瑞泰的股权结构不发生变化。
本次增资完成后，湘钢瑞泰各股东及其出资份额、持股比例如下：
序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资比例
（人民币/万元） （%）
1 瑞泰科技股份有限公司 10,435.14 47.0248
2 湘潭钢铁集团有限公司 9,943.39 44.8088
序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资比例
（人民币/万元） （%）
3 湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会委员会 1,812.19 8.1664
合 计 22,190.72 100.00
上述增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次交易不构成重大资产重组，亦不属于关联交易。根据相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）湘潭钢铁集团有限公司
1、企业名称：湘潭钢铁集团有限公司
2、统一社会信用代码：91430300184682551F
3、注册资本：82,940.77219 万人民币
4、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5、法定代表人：杨建华
6、注册地址：湘潭市岳塘区钢城路
7、成立日期：1998 年 7 月 16 日
8、经营范围：生铁、钢材、焦化产品、水泥、耐火材料、冶金机械设备制造、销售；白云岩、石灰岩的开采和销售；冶金技术咨询；计算机及自动化设备经营与技术开发；出口钢铁产品、焦炭及化工副产品、耐火材料；进口生产所需原辅材料；机械设备零配件“三来一补”业务；园林绿化；电气设备制造；金属丝绳及其制品的制造和销售；钢铁废弃物的加工和销售；广告制作、代理、发布；企业发展、企业重组、企业并购相关服务；矿产品、冶金生产原辅材料的销售；职业技能培训；安全生产培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：湖南钢铁集团有限公司持股 100%。
10、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，湘钢集团与公司不构成关联关系。
（二）湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会委员会
1、名称：湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会委员会
2、统一社会信用代码：81430300079172007E
3、类型：基层工会
4、法定代表人/负责人：钟海
5、注册地址：湘潭市高新区吉安路
6、成立日期：2013 年 9 月 27 日
7、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，湘钢瑞泰工会委员会与公司不构成关联关系。
三、增资标的情况
（一）基本情况
1、企业名称：湖南湘钢瑞泰科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430300792391176W
3、注册资本：7,769.86 万人民币
4、企业类型：其他有限责任公司
5、法定代表人：唐安山
6、注册地址：湘潭市岳塘区五里堆街道耐火村 128 号
7、成立日期：2006 年 9 月 22 日
8、经营范围：耐火材料及其相关设备、冶金炉料、钢结构件、非标准设备的制造、销售；建筑物维修；机电安装；筑炉工程、防腐保温及防水工程的设计、施工；机械制造、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：瑞泰科技持股 47.02%、湘钢集团持股 44.81%、湘钢瑞泰工
会委员会持股 8.17%。
9、湘钢瑞泰 2022 年及 2023 年 1-9 月主要财务数据（单位：万元）：
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 58,699.67 54,409.73
负债总额 38,424.64 38,246.31
净资产 20,275.03 16,163.42
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度
营业收入 82,698.84 116,573.12
利润总额 4,629.52 7,130.29
净利润 3,898.63 6,322.88
注：以上 2022 年度数据为账面价值口径；2023 年 1-9 月数据未经审计。
（二）增资方式
本次增资为湘钢瑞泰原股东同比例增资。
湘钢瑞泰现有三名股东瑞泰科技、湘钢集团、湘钢瑞泰工会委员会拟增资金 额合计 14,420.86 万元，本次增资资金全部计入湘钢瑞泰实收资本。增资完成后，
湘钢瑞泰注册资本由目前的 7,769.86 万元增至 22,190.72 万元。本次增资情况如
下：
项目 股东名称 认缴出资额 认缴出资比例 出资方式
（万元） （%）
瑞泰科技股份有限公司 3,653.76 47.0248 货币
增资前 湘潭钢铁集团有限公司 3,481.58 44.8088 货币及净资产
湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会 634.52 8.1664 净资产
委员会
合 计 7,769.86 100.00
瑞泰科技股份有限公司 10,435.14 47.0248 货币
增资后 湘潭钢铁集团有限公司 9,943.39 44.8088 货币及净资产
湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会 1,812.19 8.1664 货币及净资产
委员会
合 计 22,190.72 100.00
（三）本次增资的定价依据
按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第 32 号）
第三十八条，可以依据最近一期审计报告确定企业资本及股权比例。
四、协议的主要内容
（一）签约主体
甲方：瑞泰科技股份有限公司
乙方：湘潭钢铁集团有限公司
丙方：湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会委员会
标的公司：湖南湘钢瑞泰科技有限公司
（二）公司增资扩股
标的公司本次增加注册资本 14,420.86 万元，甲乙丙三方作为标的公司的股
东同比例增资，增资价格为 1 元/一元注册资本，其中：
（1）甲方认缴新增注册资本 6,781.38 万元，增资金额 6,781.38 万元；
（2）乙方认缴新增注册资本 6,461.82 万元，增资金额 6,461.82 万元；
（3）丙方认缴新增注册资本 1,177.67 万元，增资金额 1,177.67 万元。
（三）新缴付出资和工商变更
甲乙丙各方应在签订本协议之日起 5 个工作日内将全部增资金额一次性汇
入标的公司指定账户，并在本协议签署后 15 天内配合标的公司完成本次增资后相关的工商变更登记手续。
（四）债权债务的处置
标的公司增资前的债权债务由增资后标的公司继续承继。
（五）协议的生效、变更与解除
本协议经甲、乙、丙、标的公司各方法定代表人签字、盖章后成立并生效。
发生下列情形的，可以变更或解除合同：
1、因情况发生变化，各方当事人经过协商同意，且不损害国家和社会公共利益的；
2、因不可抗力因素致使本合同的全部义务不能履行的。
五、对公司的影响
公司本次对湘钢瑞泰进行同比例增资，有利于降低公司和湘钢瑞泰的资产负债率。本次增资资金来源于公司自有资金（后续待可转债项目
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