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瑞泰科技:2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-06

瑞泰科技:2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

                瑞泰科技股份有限公司

              2022 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议通知时间

  瑞泰科技股份有限公司(简称“公司”)2022 年年度股东大会通知于 2022年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

  2、会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。
  3、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2023 年 5 月 5 日(星期五)14:00。

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 5 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开
始投票的时间为 2023 年 5 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  4、现场会议地点:北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室
  5、会议召集人:公司董事会。

  6、会议主持人:董事长宋作宝先生因工作原因无法出席会议,经公司半数以上董事共同推举,由董事陈海山先生主持会议。

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。


  8、股东出席的总体情况:

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 3 人,代表股份93,003,065 股,占公司有表决权股份总数的 40.2611%。其中,现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 2 人,代表股份 93,002,465 股,占公司有表决权
股份总数的 40.2608%;通过网络投票的股东 1 人,代表股份 600 股,占公司有
表决权股份总数的 0.0003%。

  9、中小股东出席的总体情况:

  参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 2 人,代表股份305,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.1323%。其中,现场出席股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人,代表股份 305,000 股,占公司有表决权
股份总数的 0.1320%;通过网络投票的中小股东 1 人,代表股份 600 股,占公司
有表决权股份总数的 0.0003%。

  10、公司董事、监事,公司董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决情况如下:

  1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

  表决结果:同意 93,003,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 305,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

  2、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》。


  表决结果:同意 93,003,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 305,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

  3、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

  表决结果:同意 93,003,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 305,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

  4、审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》。

  表决结果:同意 93,003,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 305,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。


  5、审议通过《2022 年度利润分配预案》。

  表决结果:同意 93,003,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 305,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

  6、审议通过《2022 年年度报告及摘要》。

  表决结果:同意 93,003,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 305,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

  7、审议通过《关于公司 2023 年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》。
  表决结果:同意 93,003,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 305,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。


  8、审议通过《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》。

  表决结果:同意 93,003,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 305,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

  9、审议通过《关于 2022 年资产减值准备核销的议案》。

  表决结果:同意 93,003,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 305,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

  10、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》。

  表决结果:同意 93,003,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 305,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

  11、审议通过《关于修订公司<担保管理办法>部分条款的议案》。

  表决结果:同意 93,003,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 305,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

  12、审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。
  12.01 独立董事余兴喜

  表决结果:同意票93,003,065股,占出席会议有效表决权股份的100.0000%。表
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