瑞泰科技股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第七
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：
修订前 修订后
第十条 公司根据《中国共产党章程》规 第十条 公司根据《中国共产党章程》规
定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作 定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的 用，把方向、管大局、促落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保 工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保
障党组织的工作经费。 障党组织的工作经费。
第四十一条 股东大会是公司的权力机
第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：
构，依法行使下列职权：
……
……
（十四）审议对外投资、委托理财涉及的
（十四）审议对外投资、委托理财涉及的
交易金额达到《深圳证券交易所股票上市规
交易金额达到《深圳证券交易所股票上市规
则》第 6.1.3 条标准之一的事项；
则》第 9.3 条标准之一的事项；
……
……
（十七）审议股权激励计划和员工持股计
（十七）审议股权激励计划；
划；
第四十二条 公司对外担保达到如下标准 第四十二条 公司对外担保达到如下标准
之一的，须经董事会审议通过后再提交股东大 之一的，须经董事会审议通过后再提交股东大
会审议通过： 会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
修订前 修订后
计净资产 10％的担保； 计净资产 10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总 （二）公司及其控股子公司的对外担保总
额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以 额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对 （三）公司及其控股子公司对外提供的担
象提供的担保； 保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%
（四）连续十二个月内担保金额超过公司 以后提供的任何担保；
最近一期经审计总资产的 30％； （四）被担保对象最近一期财务报表数据
（五）连续十二个月内担保金额超过公司 显示资产负债率超过 70％；
最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超 （五）最近十二个月内担保金额累计计算
过 5000 万元人民币； 超过公司最近一期经审计总资产的 30％；
（六）深圳证券交易所规定的其他担保情 （六）深圳证券交易所或本章程规定的其
形。 他情形。
其中股东大会审议第（四）项担保事项时， 公司股东大会审议前款第（五）项担保事
应由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 项时，应由出席股东大会的股东（包括股东代
所持表决权的 2/3 以上通过。 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
第五十条 监事会或股东决定自行召集
第五十条 监事会或股东决定自行召集
股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司
股东大会的，应当书面通知董事会，同时向证
所在地中国证监会派出机构和证券交易所备
券交易所备案。
案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比
在股东大会决议公告前，召集股东持股比
例不得低于百分之十。
例不得低于百分之十。
监事会和召集股东应在发出股东大会通
召集股东应在发出股东大会通知及股东
知及发布股东大会决议公告时， 向证券交易
大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派
所提交有关证明材料。
出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十一条 对于监事会或股东自行召 第五十一条 对于监事会或股东自行召
集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配 集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
修订前 修订后
董事会未提供股东名册的， 召集人可以持召
集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算
机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得
用于除召开股东大会以外的其他用途。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内
容：
第五十六条 股东大会的通知包括以下内
……
容：
（六）网络投票的时间、投票程序以及审
……
议的事项。
（六）网络或其他方式的表决时间及表决
……
程序。
股东大会网络投票途径分为深圳证券交
……
易所互联网投票系统投票和深圳证券交易所
股东大会网络或其他方式投票的开始时
交易系统投票，互联网投票系统开始投票的时
间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：
间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间
00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：
为现场股东大会结束当日下午 3:00；交易系
30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当
统网络投票时间为股东大会召开日当日的上
日下午 3：00。
午 9:15-9:25 ， 9:30—11:30 和 下 午
……
1:00—3:00。
……
第七十八条 股东（包括股东代理人）以 第七十八条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 股东大会审议影响中小投资者利益的重
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
份总数。 单独计票结果应当及时公开披露。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以 公司持有的本公司股份没有表决权， 且
上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的规或者国务院证券监督管理机构的规定设立 股份总数。
修订前 修订后
的投资者保护机构（以下简称投资者保护机 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
构），可以作为征集人，自行或者委托证券公 法》第六十三条第一款、 第二款规定的， 该司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其 超过规定比例部分的股份在买入后的三十六代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决 个月内不得行使表决权， 且不计入出席股东权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利 大会有表决权的股份总数。
的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以 公司董事会、独立董事、持有百分之一以
配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开 上有表决权股份的股东或者依照法律、 行政征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、 法规或者中国证监会的规定设立的投资者保行政法规或者国务院证券监督管理机构有关 护机构可以公开征集股东投票权。 征集股东规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当 投票权应当向被征集人充分披露具体投票意
依法承担赔偿责任。 向等信息。 禁止以有偿或者变相有偿的方式
股东大会审议影响中小投资者利益的重 征集
查看PDF原文
