002066 深市 瑞泰科技

证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技        公告编号：2021-055

                    瑞泰科技股份有限公司

            第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通
知于 2021 年 10 月 14 日通过电子邮件发出，于 2021 年 10 月 20 日采用通讯表决
的形式召开。

    本次会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2021年第三季度报告》。

    《瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-057）全文于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    （二）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整公司第
七届董事会专门委员会成员的议案》。

    1、董事会战略委员会调整为：主任委员曾大凡；委员李勇、潘东晖、王益民、马振珠、佟立金。

    2、董事会薪酬和考核委员会调整为：

    主任委员潘东晖；委员李勇、王益民。

    3、董事会提名委员会调整为：


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    主任委员李勇；委员赵选民、曾大凡。

    4、董事会审计和风险委员会不做调整。

    上述人员任期与本届董事会任期相同。

    （三）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向恒丰银行北京分行申请1亿元银行授信的议案》。

    同意公司向恒丰银行北京分行向公司申请1亿元银行授信额度，期限三年，保证方式为信用。该授信额度不等于公司的实际融资金额。

    授权董事长根据实际经营需要与恒丰银行北京分行签订授信合同，不再另行召开董事会。

    三、备查文件

    《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》。

    特此公告。

                                          瑞泰科技股份有限公司董事会
                                                      2021年10月21日