002066 深市 瑞泰科技

证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技      公告编号：2021-049

                瑞泰科技股份有限公司

            关于修订公司章程部分条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开第七
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

              修订前                                修订后

第十八条 公司的发起人、认购的股份数量、 第十八条 公司的发起人、认购的股份数量、
出资方式和出资时间见下图：            出资方式和出资时间如下表所示：

                          占股                                                占股

                认购的股                                            认购的股

                          份比    出资    出资时                              份比  出资

  发起人名称    份数量                                发起人名称    份数量                    出资时间
                            例    方式      间                                例    方式

                （万股）                                            （万股）

                          （%）                                              （%）

 中国建筑材 料  2,789.008          资产+  2001 年    中国建筑材                    净资

 科学研究总院              79.69  现金    12月                    2,789.008                  2001年 12月
                  6                                  料科学研究              79.69    产+

                                                      总院            6              货币      19日

 山东张店水 泥                            2001 年

                290.9914    8.31  现金

 股份有限公司                              12月      山东张店水                            2001年 12月
 浙江省创业 投                                        泥股份有限  290.9914    8.31    货币

                                          2001 年                                                19日

 资集团有限 公    210      6.00  现金              浙江省创业

                                          12月                                              2001年 12月
 司                                                  投资集团有    210      6.00    货币

 北京矿冶研 究                    现金    2001 年                                                19日

                  70      2.00

                                                      北京矿冶研                            2001年 12月
 莱州祥云防 火                            2001 年                    70      2.00    货币

                  70      2.00  现金              究总院                                    19日

 隔热材料有 限                            12月

                                                      莱州祥云防                            2001年 12月
 宜兴市耐火 材                            2001 年    火隔热材料    70      2.00    货币

                  70      2.00  现金                                                          19日

 料厂                                      12月      有限公司

                                                      宜兴市耐火                            2001年 12月
                                          2001 年                    70      2.00    货币

 合计            3,500    100    现金              材料厂                                    19日

                                          12月

                                                      合计                            货币  2001年 12月
                                                                      3,500      100              19日


证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技      公告编号：2021-049

              修订前                                修订后

第四十二条 公司对外担保发生额达到如下 第四十二条 公司对外担保达到如下标准之标准之一的，须经股东大会审议通过：    一的，须经董事会审议通过后再提交股东大（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 会审议通过：

净资产 10%的担保；                    （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
（二）公司及控股子公司的对外担保总额, 净资产 10％的担保；
达到或超过最近一期经审计净资产的 50% （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，
以后提供的任何担保；                  超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 供的任何担保；

供的担保；                            （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 供的担保；

近一期经审计总资产的 30%；            （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 近一期经审计总资产的 30％；
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
过 5000 万元人民币；                  近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 5000 万元人民币；

的担保；                              （六）深圳证券交易所规定的其他担保情形。
（七）深圳证券交易所规定的其他担保情形。 其中股东大会审议第（四）项担保事项时，
                                      应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
                                      所持表决权的 2/3 以上通过。

第一百六十条 公司设监事会，监事会由三名 第一百六十条 公司设监事会，监事会由三名监事组成，设监事会主席一人。监事会主席 监事组成，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行 集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的；由半数以上监事共 职务或者不履行职务的；由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。  同推举一名监事召集和主持监事会会议。

                                      监事会应当包括股东代表和适当比例的公司
                                      职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。
                                      监事会中的股东代表由公司股东大会选举产

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              修订前                                修订后

                                      生，职工代表由公司职工通过职工代表大会、
                                      职工大会或者其他形式民主选举产生。

    除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变；《公司章程》的修订以工商行政管理部门的最终核准结果为准。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。

    修订后的《公司章程》全文于本公告日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.c
om.cn）上披露。

    特此公告。

                              瑞泰科技股份有限公司董事会

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