瑞泰科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议
通知于 2020 年 3 月 20 日通过电子邮件发出，于 2020 年 3 月 30 日以现场结合通
讯的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区管庄东里 1 号院中国建筑材料科学研究总院有限公司主楼四层会议室召开，以通讯表决方式出席会议的董事包括赵选民先生、张劲松先生、孙祥云先生。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会
议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经董事认真审议，通过如下决议：
一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2019 年度董事会
工作报告》。本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
1、具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公司 2019 年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。
2、独立董事潘东晖、张劲松、赵选民向董事会提交了《公司独立董事 2019
年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职，述职报告全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2019 年度总经理
工作报告》。
三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2019 年度财务决
算报告》。本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
具体内容请见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司 2019 年年度财务报告》全文。
四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2019 年度利润分
配预案》。本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
1、2019 年公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
公司 2019 年利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策。
2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2019 年年度报告
及摘要》。本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
《瑞泰科技股份有限公司 2019 年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2019 年度内部控
制自我评价报告》。
1、全文详见本公告同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2020 年度企业全
面风险管理报告》。
八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2020 年公司
向银行申请综合授信的议案》。
1、同意 2020 年度公司向银行申请授信额 39.69 亿元：其中公司总部 38.30
亿元，湘潭分公司 1.39 亿元。期限均为一年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额。
2、授权公司董事长与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会。
九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2020 年
为下属公司银行借款业务提供担保的议案》。本议案需提交 2019 年年度股东大 会审议。
1、该事项详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外 担保公告》（公告编号：2020-006）。
2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
十、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于控股子公司华
东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》。本议案需提交 2019 年度股东大 会审议。
1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公 告》（公告编号：2020-006）。
2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
十一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司高管人
员 2019 年绩效考核与 2020 年经营目标的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞 泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
十二、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司董事长
薪酬的议案》。本议案需提交 2019 年度股东大会审议。关联董事曾大凡已回避 表决。
1、同意向董事长发放 2019 年度综合奖励 61 万元。
2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
十三、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司签订日
常经营性关联交易补充协议的议案》。本议案需提交 2019 年度股东大会审议。 关联董事曾大凡、姚燕、王益民、马振珠已回避表决。
1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司日常关联交 易补充公告》（公告编号：2020-007）。
2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
十四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于续聘公司 2
020 年度审计机构的议案》。本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司拟续聘会计 师事务所的公告》（公告编号：2020-008）。
2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
十五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于制定公司<
舆情及新媒体管理办法>的议案》
《瑞泰科技股份有限公司舆情及新媒体管理办法》全文刊登于本公告日同日 的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订<公司
章程>部分条款的议案》。本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修改公 司章程部分条款的公告》（公告编号：2020-009）。
2、修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于本公告日同日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<
董事会议事规则>部分条款的议案》。本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于本公告日同 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<
募集资金专项存储及使用管理办法>部分条款的议案》。本议案需提交 2019 年度 股东大会审议。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》全文 刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于提名公司第
七届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律、法规和《公
司章程》的规定，经公司第六届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，第六届董事会提名潘东晖先生、张劲松先生、赵选民先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。本次独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。
公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
上述独立董事候选人需经深交所审核无异议后，与公司非独立董事候选人一并提交公司 2019 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。为确保董事会的正常运作，在公司新一届董事就任前，原董事仍依照相关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于
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