瑞泰科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2019年3月11日通过电子邮件发出，于2019年3月22日上午在北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开。
会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经董事认真审议，通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2018年度董事会工作报告》。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
1、具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公司2018年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。
2、公司独立董事潘东晖、张劲松、赵选民向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职，述职报告全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2018年度总经理工作报告》。
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2018年度财务决算报告》。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容请见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司2018年年度财务报告》全文。
四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2018年度利润分配预案》。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
1、2018年公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司2018年利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策。
2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2018年年度报告及摘要》。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
《瑞泰科技股份有限公司2018年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
1、全文详见本公告同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了评价，出具了信会师报字【2019】第ZG10597号《内控审计报告》。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度对孙公司宜兴瑞泰核销资产的议案》。
该事项详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于对孙公司核销资产的公告》（公告编号：2019-005）。
八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2019年度企业全面风险管理报告》。
九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2019年公司向银行申请综合授信的议案》。
1、同意2019年度公司向银行申请授信额31.79亿元：其中公司总部30.40亿元，湘潭分公司1.39亿元。期限均为一年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额。
2、授权公司董事长与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会。
十、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2019年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
1、该事项详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2019-006）。
2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
十一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》。本议案需提交2018年度股东大会审议。
1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公
告》（公告编号：2019-006）。
2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
十二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2019年公司为子公司提供委托贷款的议案》。本议案需提交2018年度股东大会审议。
1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于2019年为子公司提供委托贷款公告》（公告编号：2019-007）。
2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
十三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司高管人员2018年绩效考核与2019年经营目标的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
十四、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》。本议案需提交2018年度股东大会审议。关联董事曾大凡已回避表决。
1、同意向董事长发放2018年度综合奖励60万元。
2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
十五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司2
019年度审计机构的议案》。本议案需提交2018年度股东大会审议。
1、同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。
2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
十六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案需提交2018年度股东大会审议。
1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2019-008）。
2、修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
股东大会通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2019年3月26日
