证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-077
东华软件股份公司
关于变更部分募投项目实施方案和进度
及设立募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开了第八
届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更 部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司于 2021 年 10 月非公开发行人民
币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资
金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情 况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华 验资金[2021]000672 号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况具体情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金拟投入额 募集资金累计投入额 投资进度
1、信创鹏霄项目 34,039.48 23,945.78 70.35%
2、东华云都项目 9,000.00 1,893.13 21.03%
3、补充流动资金 17,500.00 17,500.00 100.00%
合计 60,539.48 43,338.94 -
（三）本次拟变更募集资金项目的情况
关于“东华云都项目”，在该项目拟使用的募集资金投资规模不发生变更的 情况下，公司拟调减项目投资总额，减少儋州市、马鞍山市、寿光市等三处实施 地点，将募投项目在三亚的实施主体由公司全资子公司东华博育云有限公司变更 为公司控股子公司三亚东华云信数据服务有限公司，在青岛市和菏泽市的实施主
体保持不变，变更后项目整体完工时间延长至 2026 年 12 月，并对本次变更所涉
及的募集资金建立专户存储。变更情况如下：
募投项目 变更内容 变更前 变更后
项目投资总额 157,202.37 万元 28,442.68 万元
募集资金拟投入总额 9,000.00 万元 9,000.00 万元
青岛市、寿光市、菏泽 青岛市、菏泽市、三亚
实施地点 市、三亚市、儋州市、 市
马鞍山市
东华云都技术有限公司
（青岛）、山东农谷信
东华云都 息科技有限公司（寿 东华云都技术有限公司
项目 光）、山东曹州云都大 （青岛）、三亚东华云
项目实施主体 数据科技有限公司（菏 信数据服务有限公司
泽）、东华博育云有限 （三亚）、山东曹州云
公司（三亚）、海南东 都大数据科技有限公司
华软件有限公司（儋 （菏泽）
州）、东华金云网络股
份公司（马鞍山）
项目达到预定可使用 2024 年 12 月 2026 年 12 月
状态日期
变更后实施主体的基本情况如下：
1、东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）
成立日期：2020 年 4 月 10 日
注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路 103 号电子产业园 4 号楼 108 室
法定代表人：董玉锁
注册资本：人民币 50,000 万元
经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有其 99%股权，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有其 1%股权。
2、三亚东华云信数据服务有限公司
成立日期：2017 年 7 月 26 日
注册地点：海南省三亚市吉阳区吉阳大道 273 号三亚云港园区 2 号楼 4 楼
407
法定代表人：董玉锁
注册资本：人民币 3,000 万元
经营范围：云计算、大数据系统开发，云服务系统设计、开发，互联网信息服务（不含金融、证券、期货），计算机信息化系统集成，计算机信息化系统项目投资，计算机信息化系统运维服务外包，通信工程，卫星地面接收系统的设计、安装和调试，计算机科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，计算机软件及辅助设备批发兼零售，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策
划、公关策划、展览展示策划，财务管理咨询，广告设计、制作、发布、代理，城市规划设计工程，第一类：增值电信业务。
股权结构：公司持有其 85%的股权，三亚科创投资控股有限公司持有其 15%的股权。三亚科创投资控股有限公司系国有全资企业。
3、山东曹州云都大数据科技有限公司
成立日期：2019 年 11 月 1 日
注册地点：山东省菏泽市曹县磐石街道青岛路与金沙江路交口处东南角
法定代表人：董玉锁
注册资本：人民币 5,000 万元
经营范围：云计算、大数据系统开发；云服务系统设计、开发；互联网信息服务（不含金融、证券、期货）；计算机信息化系统集成；计算机信息化系统运维服务外包；计算机科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；计算机软件及辅助设备销售；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划、公关策划、展览展示策划；财务管理咨询；广告设计、制作、发布、代理；通信工程、城市规划设计、工程施工；电信业务代理；增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：东华云都持有其 99%股权，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有其 1%股权。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）变更项目投资总额和实施地点的原因
受宏观经济环境等多方面因素影响，数据中心建设需求在募投项目建设期内有所减少，公司审慎放缓了东华云都项目数据中心的建设工作。公司结合市场需求趋势、自身业务规划等因素综合考虑后，将东华云都项目原投资总额由157,202.37 万元调减至 28,442.68 万元，并减少了寿光市、儋州市、马鞍山市等三处实施地点。
（二）变更实施主体的原因
东华云都项目在三亚市的实施主体由公司的全资子公司“东华博育云有限公司”变更为公司控股子公司“三亚东华云信数据服务有限公司”。三亚东华云信数据服务有限公司的股权结构为公司持股 85%，三亚科创投资控股有限公司持股15%。其中，三亚科创投资控股有限公司是国有全资企业，实际控制人为三亚市国有资产监督管理委员会。本次募投项目实施主体变更有利于优化资源配置和提升项目执行效率，确保项目的顺利推进，符合公司经营发展战略。
（三）变更实施进度的原因
为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将东华云都项目达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 12 月。
本次变更不涉及东华云都项目募集资金拟投入总额的调整。
三、募集资金项目的可行性分析
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。由于东华云都项目投入金额尚未达到相关计划金额的 50%，公司对该项目进行重新论证，具体如下：
（一）项目建设的必要性
公司积极推进“云都模式+智算中心”战略，满足三四线城市信息化建设需求，推动云服务业务的发展，提升竞争力。通过实施本项目，公司将建设云服务中心与智算中心，利用云计算技术提供多元化的服务，支持政务、教育、金融等领域的数字化转型，满足市场对高效、低成本云服务的需求，助力三四线城市信息化建设的关键突破。
此外，公司在智算中心的布局，不仅能满足当地客户的智能算力需求，还推动了智能产业的发展。通过统筹共建，避免了信息化建设的重复投资和资源浪费，有效提升了服务效率和专业性，进一步扩大了云服务市场份额，强化业务布局。
增强市场竞争力，符合公司战略发展方向，为公司未来的持续健康发展奠定坚实基础。
（二）项目建设的可行性
首先，随着我国云计算市场的持续增长，尤其在政务、金融、教育等领域，云服务需求不断扩大，为本项目的实施提供了坚实的市场基础。其次，公司在云计算、人工智能和大数据领域具备强大的技术研发实力，丰富的项目实施经验将为项目的建设和运营提供有力的技术支持。最后，公司拥有优秀的人才体系，结合完善的培训机制和激励制度，确
