证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-058
东华软件股份公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
基于东华软件股份公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，公司拟分别以自有资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立两家全资子公司“东华未来城市（大兴）科技有限公司”和“天津东华智讯科技有限公司”。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第二十四次会议于2024 年10 月9日上午 10:30 以现场及
通讯相结合的表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立新公司的基本情况
（一）东华未来城市（大兴）科技有限公司
1、地址：北京大兴区
2、法定代表人：陶然
3、注册资本：人民币 30,000 万元
4、业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5、股权结构：公司持有 100%的股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
（二）天津东华智讯科技有限公司
1、地址：天津市滨海新区
2、法定代表人：杨军
3、注册资本：人民币 30,000 万元
4、业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务、互联网数据服务、人工智能公共数据平台、人工智能理论与算法软件开发、人工智能硬件销售、人工智能应用软件开发、云计算装备技术服务、人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；货物进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5、股权结构：公司持有 100%的股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的
本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑,有利于公司进一步完善业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，符合公司整体战略发展。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。
六、备查文件
第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年十月十日
