证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-034
东华软件股份公司
关于子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》，具体情况如下：
一、情况概述
因经营方针调整，公司拟将北京通州东华软件有限公司（以下简称“通州东华”）的注册资本由 50,000 万元减少至 5,000 万元，本次减资完成后，公司仍持有通州东华 100%的股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次控股子公司减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或重组上市，本事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
二、本次减资主体的基本情况
1、公司名称：北京通州东华软件有限公司
2、统一社会信用代码：91110112MACX6EHG9Q
3、企业类型： 有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：万小昉
5、注册资本：人民币 50,000 万元
6、注册地址：北京市通州区水仙西路 89 号 1 层 141
7、成立日期：2023 年 9 月 6 日
8、业务范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网数据服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 593,816.82 597,247.66
负债总额 600,000.00 601,838.77
净资产 -6,183.18 -4,591.11
资产负债率 101.04% 100.77%
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月
营业收入 0 0
利润总额 -6,183.18 -463,407.93
净利润 -6,183.18 -463,407.93
注：通州东华 2023 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2024 年 1-3 月财务数据未经审计。
10、减资前后股权结构：
股东名称 减资前 减资后
出资额（万元） 出资比例 出资额（万元） 出资比例
东华软件股份公司 50,000 100% 5,000 100%
三、本次控股子公司减资对公司的影响
本次子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。
四、备查文件
第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年四月二十四日
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